Sustainable Management

  • Governance structure

Governance structure

이사회 구성 화면을 보는 사람 이사회 구성 화면을 보는 사람
Governance structure
  • External Auditor
    외부감사인 표
    Category Date appointed Contract term Most recent audit opinion
    Deloitte Anjin LLC February 14, 2019 Accounting period of three years from 2019 (Period 3) to 2021 (Period 5) 2018 (Samil LLC): Unqualified opinion
    외부감사인 표
    Category Deloitte Anjin LLC
    Date appointed 2019.02.14
    Contract term Accounting period of three years from 2019 (Period 3) to 2021 (Period 5
    Most recent audit opinion 2018 (Samil LLC): Unqualified opinion
  • Internal Auditor
    내부감사인 표
    Category Name Date appointed Term
    Audit Committee Young-seok Park March 15, 2018 (Inaugurated) until March 15, 2020
    Jong-in Lim March 15, 2018 (Inaugurated) until March 15, 2020
    Sung-gyu Lee March 15, 2018 (Inaugurated) until March 15, 2020
    외부감사인 표
    Category Deloitte Anjin LLC
    Date appointed 2019.02.14
    Contract term Accounting period of three years from 2019 (Period 3) to 2021 (Period 5
    Most recent audit opinion 2018 (Samil LLC): Unqualified opinion
  • Board of Directors
    이사회 구성현황 표
    Category Name Date appointed Term Career
    Executive directors Yong-deuk Ma March 15, 2018 (Inaugurated) Until March 15, 2020 Representative Director
    Jun-Hyung Noh March 29, 2019 (Reappointed) Until March 29, 2021 Director, DT Business Headquarters
    Gwang-woo, Oh March 15, 2018 (Inaugurated) Until March 15, 2020 Director, Platform Business Headquarters
    Other non-standing directors Gwang-sik Chu March 29, 2019 (Reappointed) Until March 29, 2021 Leader, Finance Team 1, LOTTE Holdings
    Non-executive directors Young-seok Park March 15, 2018 (Inaugurated) Until March 15, 2020 (Current) Public Director
    Korea Financial Investment Association
    Jong-in Lim March 15, 2018 (Inaugurated) Until March 15, 2020 (Former) Chairman of the Advisory Committee, Financial Security Institute
    Sung-gyu Lee March 15, 2018 (Inaugurated) Until March 15, 2020 (Former) Chairman of the Board, Police Mutual Aid Association
  • Internal Trading Committee
    내부거래위원회 표
    Category Name Purpose
    Internal Trading Committee Jong-in Lim Review cases of large internal trading exceeding at a certain monetary limit, in order to enforce the Company’s internal controls regarding internal trading and external controls set by shareholders, etc., and to boost more effective supervision practices to eliminate unfair trading practices
    Young-seok Park
    Jun-Hyung Noh
  • Audit Committee
    감사위원회 표
    Category Name Purpose
    Audit Committee Young-seok Park Independent and objective assessment of the appropriateness and effectiveness of internal control policies and institutions chosen
    by the management
    Jong-in Lim
    Sung-gyu Lee
  • Exercise of voting rights
    의결권 행사 현황 표
    Category Convening date Venue Resolution to convene Notice of meeting Results of general meeting of shareholders
    2018 Settlement March 29, 2019 Grand Hall, Lv. 2, LOTTE Center Confirmation Confirmation Confirmation
    의결권 행사 현황표
    Category 2018 Settlement
    Convening date 2019.02.14
    Venue Grand Hall, Lv. 2, LOTTE Center
    Resolution to convene Confirmation
    Notice of meeting Confirmation
    Results of general meeting of shareholders Confirmation
  • Public announcement of differences between model and actual governance structure
    지배구조 모범규준과의 차이 표
    Recommendations under model Adopted by Company (Y/N) Note
    Paper voting X
    Cumulative voting X
    Composition of Board of Directors(At least one external director for every four internal directors) O Three Internal Directors, one other Non-standing Director, and three External Directors
    Public announcement of Board of Director activities O
    External Director Candidate Recommendation Committee O
    Composition of Audit Committee O Comprised of three External Directors

18년 2분기 이사회 활동내역

  1. 1. 이사회 운영 현황

    이사회 운영 현황 표
    이사회
    구성원명
    이사회
    개최일자
    의안내용 가결여부 사외이사
    참석 불참 반대
    마용득 外 6명 2018-6-20
    1. 1. 유가증권시장 상장을 위한 신주발행 승인의 건
    가결
    • 임종인
    • 박영석
    • 이성규
    • ※ 이사회 구성원명 : 마용득, 노준형, 오광우, 추광식, 임종인, 박영석, 이성규
  2. 2. 이사회내 위원회 설치, 운영 현황

    이사회내 위원회 설치, 운영 현황 표
    위원회명 법령상
    설치의무
    구성원명 설치목적 및 권한 개최 일자 의안
    내용
    가결
    여부
    사외이사
    참석 불참 반대
    내부거래
    위원회
    - 임종인 外
    2명
    일정규모 이상의 내부거래 심의 및 승인
    감사
    위원회
    - 박영석 外
    2명
    회사의 경영 및 재무상태 감사
    • ※ 내부거래위원회 구성원명 : 임종인(사외이사), 박영석(사외이사), 노준형
    • ※ 감사위원회 구성원명 : 박영석(사외이사), 임종인(사외이사), 이성규(사외이사)
  3. 3. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

    기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황 표
    집중투표제 서면투표제 전자투표제 비고
    X X X
  4. 4. 소수주주권 행사내용

    소수주주권 행사내용 표
    행사자 소수주주권 내용 행사 사유 비고
     

18년 3분기 이사회 활동내역

  1. 1. 이사회 운영 현황

    이사회 운영 현황 표
    이사회
    구성원명
    이사회
    개최일자
    의안내용 가결여부 사외이사
    참석 불참 반대
    마용득 外 6명 2018-7-25
    1. 1. 반기실적 보고의 건
    2. 2. 쇼핑 온라인몰 통합전략 관련 보고의 건
    가결
    • 임종인
    • 박영석
    • 이성규
    • ※ 이사회 구성원명 : 마용득, 노준형, 오광우, 추광식, 임종인, 박영석, 이성규
  2. 2. 이사회내 위원회 설치, 운영 현황

    이사회내 위원회 설치, 운영 현황 표
    위원회명 법령상
    설치의무
    구성원명 설치목적 및 권한 개최 일자 의안
    내용
    가결
    여부
    사외이사
    참석 불참 반대
    내부거래
    위원회
    - 임종인 外
    2명
    일정규모 이상의 내부거래 심의 및 승인
    감사
    위원회
    - 박영석 外
    2명
    회사의 경영 및 재무상태 감사 2018-7-25
    1. 1. 반기실적 보고의 건
    2. 2. 감사위원회 모범규준 대비 운영현황 보고의 건
    가결
    • 임종인
    • 박영석
    • 이성규
    • ※ 내부거래위원회 구성원명 : 임종인(사외이사), 박영석(사외이사), 노준형
    • ※ 감사위원회 구성원명 : 박영석(사외이사), 임종인(사외이사), 이성규(사외이사)
  3. 3. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

    기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황 표
    집중투표제 서면투표제 전자투표제 비고
    X X X
  4. 4. 소수주주권 행사내용

    소수주주권 행사내용 표
    행사자 소수주주권 내용 행사 사유 비고
     

18년 4분기 이사회 활동내역

  1. 1. 이사회 운영 현황

    이사회 운영 현황 표
    이사회
    구성원명
    이사회
    개최일자
    의안내용 가결여부 사외이사
    참석 불참 반대
    마용득 外 6명 2018-11-14
    1. 1. 3분기 실적 보고
    2. 2. 컴플라이언스 활동 보고
    3. 3. 내부거래위원회 규정 개정의 件
    4. 4. 준법지원인 선정의 件
    가결
    • 임종인
    • 박영석
    • 이성규
    2018-12-19
    1. 1. '19년도 임원인사 보고
    2. 2. 주요 거래 사전 승인의 件
    가결
    • 임종인
    • 박영석
    • 이성규
    • ※ 이사회 구성원명 : 마용득, 노준형, 오광우, 추광식, 임종인, 박영석, 이성규
  2. 2. 이사회내 위원회 설치, 운영 현황

    이사회내 위원회 설치, 운영 현황 표
    위원회명 법령상
    설치의무
    구성원명 설치목적 및 권한 개최 일자 의안
    내용
    가결
    여부
    사외이사
    참석 불참 반대
    내부거래
    위원회
    - 임종인 外
    2명
    일정규모 이상의 내부거래 심의 및 승인
    감사
    위원회
    - 박영석 外
    2명
    회사의 경영 및 재무상태 감사 2018-11-14
    1. 1. 회계감사계획 및 핵심감사사항 협의 보고의 件
    2. 2. 내부감사실적 및 조치 보고의 件
    가결
    • 임종인
    • 박영석
    • 이성규
    • ※ 내부거래위원회 구성원명 : 임종인(사외이사), 박영석(사외이사), 노준형
    • ※ 감사위원회 구성원명 : 박영석(사외이사), 임종인(사외이사), 이성규(사외이사)
  3. 3. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

    기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황 표
    집중투표제 서면투표제 전자투표제 비고
    X X X
  4. 4. 소수주주권 행사내용

    소수주주권 행사내용 표
    행사자 소수주주권 내용 행사 사유 비고
     

19년 1분기 이사회 활동내역

  1. 1. 이사회 운영 현황

    이사회 운영 현황 표
    이사회
    구성원명
    이사회
    개최일자
    의안내용 가결여부 사외이사
    참석 불참 반대
    마용득 外 6명 2019-02-11
    1. 1. 내부회계관리제도 운영실태 보고
    2. 2. 제2기 재무제표 및 영업보고서 승인의 件
    3. 3. 내부회계관리규정 개정의 件
    가결
    • 임종인
    • 박영석
    • 이성규
    2019-03-13
    1. 1. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
    2. 2. 제2기 재무제표 및 영업보고서 변경 승인의 件
    3. 3. 제2기 정기주주총회 개최의 件
    가결
    • 임종인
    • 박영석
    • 이성규
    2019-03-29
    1. 1. 이사 개별보수 결정의 件
    2. 2. 내부거래위원회 위원 선임의 件
    가결
    • 임종인
    • 박영석
    • 이성규
    • ※ 이사회 구성원명 : 마용득, 노준형, 오광우, 추광식, 임종인, 박영석, 이성규
  2. 2. 이사회내 위원회 설치, 운영 현황

    이사회내 위원회 설치, 운영 현황 표
    위원회명 법령상
    설치의무
    구성원명 설치목적 및 권한 개최 일자 의안
    내용
    가결
    여부
    사외이사
    참석 불참 반대
    내부거래
    위원회
    - 임종인 外
    2명
    일정규모 이상의 내부거래 심의 및 승인 2019-03-29
    1. 1. 2분기 주요 거래 예정액 심의의 件
    가결
    • 임종인
    • 박영석
    감사
    위원회
    - 박영석 外
    2명
    회사의 경영 및 재무상태 감사 2019-02-11
    1. 1. 내부회계관리규정 개정의 件
    2. 2. 외부감사인 선임의 件
    가결
    • 임종인
    • 박영석
    • 이성규
    2019-03-13
    1. 1. 감사보고서 작성 및 제출의 件
    2. 2. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 件
    3. 3. 내부감시장치에 대한 평가의견서 작성의 件
    4. 4. 주주총회 제출 의안에 대한 진술의 件
    가결
    • 임종인
    • 박영석
    • 이성규
    • ※ 내부거래위원회 구성원명 : 임종인(사외이사), 박영석(사외이사), 노준형
    • ※ 감사위원회 구성원명 : 박영석(사외이사), 임종인(사외이사), 이성규(사외이사)
  3. 3. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

    기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황 표
    집중투표제 서면투표제 전자투표제 비고
    X X X
  4. 4. 소수주주권 행사내용

    소수주주권 행사내용 표
    행사자 소수주주권 내용 행사 사유 비고
     

19년 2분기 이사회 활동내역

  1. 1. 이사회 운영 현황

    이사회 운영 현황 표
    이사회
    구성원명
    이사회
    개최일자
    의안내용 가결여부 사외이사
    참석 불참 반대
    마용득 外 6명 2019-04-10
    1. 1. 합병계약 체결의 件
    2. 2. 주주확정 기준일 및 주주명부 폐쇄기간 설정의 件
    가결
    가결
    • 임종인
    • 박영석
    • 이성규
    2019-04-29
    1. 1. 1분기 실적보고
    2. 2. DT 추진현황 보고
    보고
    보고
    • 임종인
    • 박영석
    • 이성규
    2019-05-30
    1. 1. 인재개발원 IBS 구축계약 승인의 件
    2. 2. 합병 승인의 件
    3. 3. 인도 R&D센터 설립 보고
    4. 4. 환경경영 실행 보고
    가결
    가결
    보고
    보고
    • 임종인
    • 박영석
    • 이성규
    • ※ 이사회 구성원명 : 마용득, 노준형, 오광우, 추광식, 임종인, 박영석, 이성규
  2. 2. 이사회내 위원회 설치, 운영 현황

    이사회내 위원회 설치, 운영 현황 표
    위원회명 법령상
    설치의무
    구성원명 설치목적 및 권한 개최 일자 의안
    내용
    가결
    여부
    사외이사
    참석 불참 반대
    내부거래
    위원회
    - 임종인 外
    2명
    일정규모 이상의 내부거래 심의 및 승인 2019-04-29
    1. 1. 1분기 주요 거래액 확정 승인의 件
    가결
    • 임종인
    • 박영석
    2019-05-30
    1. 1. 인재개발원 IBS 구축 계약 승인의 件
    가결
    • 임종인
    • 박영석
    감사
    위원회
    상법 제542조의11 박영석 外
    2명
    회사의 경영 및 재무상태 감사
    • ※ 내부거래위원회 구성원명 : 임종인(사외이사), 박영석(사외이사), 노준형
    • ※ 감사위원회 구성원명 : 박영석(사외이사), 임종인(사외이사), 이성규(사외이사)
  3. 3. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

    기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황 표
    집중투표제 서면투표제 전자투표제 비고
    X X X
  4. 4. 소수주주권 행사내용

    소수주주권 행사내용 표
    행사자 소수주주권 내용 행사 사유 비고