지배구조

이사회 운영 현황

정관 및 규정

• 정관

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  정관

  (제정) 2017년11월02일
  (일부개정) 2019년03월29일

  제1장 총 칙

  제 1 조 (상호)

  본 회사는 롯데정보통신주식회사라 칭하고 영문으로는 LOTTE DATA COMMUNICATION COMPANY(약호 LDCC)라 칭한다.

  제 2 조 (목적)

  본 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

  1. 1. 시스템통합구축, 서비스의 판매업
  2. 2. 소프트웨어 개발 및 공급업

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• 이사회 운영 규정

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  이사회규정

  (제정) 2017. 11. 2.

  제1장 총 칙

  제1조(목적)

  이 규정은 롯데정보통신 주식회사(이하 “회사”라 한다)의 이사회의 효율적인 운영을 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

  제2조(적용범위)

  이사회에 관한 사항은 법령 또는 정관에 정하여진 것 이외에는 이 규정이 정하는 바에 따른다.

  제3조(권한사항)

  1. ① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
  2. ② 이사회는 대표이사를 선임하며, 이사 및 경영진의 직무의 집행을 감독한다.

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• 내부거래위원회 규정

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  내부거래위원회 규정

  (제정) 2017. 11. 2.
  (개정) 2018. 11. 14.

  제1장 총 칙

  제1조(목적)

  이 규정은 롯데정보통신 주식회사(이하 "회사"라 한다)의 내부거래위원회(이하 "위원회"라 한다)의 구성, 권한 및 운영 등에 관한 사항을 정하는 것을 목적으로 한다.

  제2조(적용범위)

  위원회에 관한 사항은 법령, 정관 또는 이사회 규정에 정해진 것 이외에는 이 규정이 정하는 바에 따른다.

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• 사외이사 후보추천위원회 규정

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  사외이사 후보추천위원회 규정

  (제정) 2019. 8. 8.

  제1장 총 칙

  제1조(목적)

  이 규정은 롯데정보통신 주식회사(이하 “회사”라 한다)의 사외이사후보추천위원회(이하 “위원회”라 한다)의 효율적인 운영을 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

  제2조(적용범위)

  위원회에 관한 사항은 법령, 정관 또는 이사회 규정에 정하여진 것 이외에는 이 규정이 정하는 바에 따른다.

  제2장 구성 및 권한

  제3조(구성)

  1. ① 위원은 이사회에서 선임하고 해임한다.
  2. ② 위원회는 2 인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 과반수는 사외이사이어야 한다.
  3. ③ 위원의 임기는 동 위원의 이사로서의 임기가 만료되는 날까지로 한다.
  4. ④ 제 2 항에 의한 구성을 결한 경우 임기의 만료·사임 등으로 퇴임한 의원은 새로 선임된 위원이 취임할 때까지 위원으로서의 권리·의무가 있다.

  제4조(위원장)

  1. ① 위원회는 제 8 조에 의한 결의로 사외이사 중에서 위원장을 선정한다. 단, 초대위원장은 이사회에서 선임할 수 있다.
  2. ② 위원장은 위원회를 대표하고 위원회의 회의 시 의장이 된다.
  3. ③ 위원장의 유고 시에는 위원회에서 정한 위원 순으로 그 직무를 대행한다.
  4. ④ 제 3 조 제 3 항은 위원장의 임기에 준용한다.

  제5조(위원회의 권한)

  1. ① 위원회는 주주총회에서 선임할 회사의 사외이사 후보를 추천할 권리를 갖는다.
  2. ② 위원회는 상법 제 542 조의 8 제 2 항의 사외이사 결격사유에 해당하지 않고, 주주와 회사의 이익에 부합하는 자를 공정하고 투명하게 사외이사 후보 대상자로 추천하여야 한다.
  3. ③ 위원회는 회사에 사외이사 예비 후보군에 대한 자료 및 정보의 제공을 요구할 수 있다.
  4. ④ 위원회는 사외이사 후보로 추천할 자를 결정함에 있어 상법 제 363 조의 2 제 1 항, 제 542 조의 6 제 1 항 또는 같은 조 제 2 항에 따른 주주제안권을 행사할 수 있는 요건을 갖춘 주주가 주주총회일의 6 주 전에 서면 또는 전자문서로 추천한 후보자를 포함시켜야 한다.

  제3장 회 의

  제6조(소집권자)

  1. ① 위원회는 위원장이 소집한다.
  2. ② 각 위원은 위원장에게 의안과 그 사유를 밝혀 위원회 소집을 청구할 수 있다. 위원장이 정당한 사유 없이 1 주일 이상 위원회를 소집하지 아니하는 경우에는 위원회 소집을 청구한 위원이 위원회를 소집할 수 있다.

  제7조(소집절차)

  1. ① 위원회를 소집할 때에는 회의의 일시, 장소 및 목적사항 등을 정하여 회일 1 일 전까지 각 위원에 대하여 통지를 발송하여야 한다.
  2. ② 위원회는 위원 전원의 동의가 있는 때에는 제 1 항의 소집 절차 없이 언제든지 회의를 열 수 있다.

  제8조(결의방법)

  1. ① 위원회의 결의는 위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수로 한다.
  2. ② 위원회는 위원의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 위원이 음성을 동시에 송∙수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 위원은 위원회에 직접 출석한 것으로 본다.
  3. ③ 위원회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 위원은 의결권을 행사하지 못한다.
  4. ④ 제 3 항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

  제9조(의결 사항)

  위원회가 의결할 사항은 다음과 같다.

  1. 1. 사외이사후보의 추천
  2. 2. 기타 사외이사후보 추천을 위하여 필요한 사항

  제10조(관계인의 출석 등)

  1. ① 위원회는 업무수행을 위하여 필요한 경우 관계 임직원 및 외부인사를 회의에 참석하게 하여 의견을 듣거나 관련 자료를 제출하도록 요구할 수 있다.
  2. ② 위원회는 필요하다고 인정하는 경우에는 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 요청할 수 있다.

  제11조(통지 및 보고)

  위원회는 결의된 사항을 2 일 이내에 각 이사에게 통지하여야 하며, 심의 내용 및 그 결과를 이사회에 보고하여야 한다.

  제9조(의결 사항)

  위원회가 의결할 사항은 다음과 같다.

  1. 1. 사외이사후보의 추천
  2. 2. 기타 사외이사후보 추천을 위하여 필요한 사항

  제12조(의사록의 작성)

  1. ① 위원회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다.
  2. ② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과를 기재하고 출석한 위원이 기명날인 또는 서명한다.

  제13조(간사)

  1. ① 위원회에는 간사를 둔다. 간사는 준법 관련 부서장으로 한다.
  2. ② 간사는 위원장의 지시에 따라 소집통지, 안건의 정리 및 배포, 위원회 의사록의 작성 등 위원회의 사무를 담당한다.
  3. ③ 의사록과 회의에 부의한 원안은 간사가 보관한다.

  제14조(규정의 개폐)

  이 규정은 이사회의 결의로 개폐할 수 있다.

  [부 칙]

  (시행일) 이 규정은 2019 년 8 월 8 일부터 시행한다.

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• 보수위원회 운영규정

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  보수위원회 운영규정

  (제정) 2019. 8. 8.

  제1장 총 칙

  제1조(목적)

  이 규정은 롯데정보통신 주식회사(이하 ‘회사’라 한다)의 보수위원회(이하 ‘위원회’라 한다)의 효율적인 운영을 위하여 필요한 사항을 정하는 것을 목적으로 한다.

  제2조(적용범위)

  위원회에 관한 사항은 법령, 정관 또는 이사회 규정에 정해진 것 이외에는 이 규정이 정하는 바에 따른다.

  제2장 구성 및 권한

  제3조(구성)

  1. ① 위원은 이사회에서 선임하고 해임한다.
  2. ② 위원회는 3 인 이상의 이사로 구성하고, 사외이사를 2 인 이상 포함하며 사외이사의 수가 총 위원 수의 3 분의 2 이상이 되도록 하여야 한다.
  3. ③ 위원의 임기는 동 위원의 이사로서의 임기가 만료되는 날까지로 한다.
  4. ④ 제 2 항에 의한 구성을 결한 경우 임기의 만료∙사임 등으로 퇴임한 위원은 새로 선임된 위원이 취임할 때까지 위원으로서의 권리∙의무가 있다.

  제4조(위원장)

  1. ① 위원회는 제 9 조 규정에 의한 결의로 사외이사 중에서 위원장을 선정한다. 단, 초대위원장은 이사회에서 선임할 수 있다.
  2. ② 위원장은 위원회를 대표하고, 위원회의 회의 시 의장이 된다.
  3. ③ 위원장이 유고시에 위원회에서 정한 위원 순으로 그 직무를 대행한다.
  4. ④ 제 3 조 제 3 항은 위원장의 임기에 준용한다.

  제5조(위원회의 권한)

  1. ① 위원회는 제 10 조에서 규정하고 있는 사항에 대하여 심의, 의결한다.
  2. ② 위원회는 안건 심의를 위해 필요한 경우 관련 자료의 제출 및 보고를 회사에 요청할 수 있다.

  제3장 회 의

  제6조(개최)

  위원회는 年 1 회 이상 개최하는 것을 원칙으로 한다.

  제7조(소집권자)

  1. ① 위원회는 위원장이 소집한.
  2. ② 위원회는 안건 심의를 위해 필요한 경우 관련 자료의 제출 및 보고를 회사에 요청할 수 있다.

  제8조(소집절차)

  1. ① 위원회를 소집할 때에는 회의의 일시, 장소 및 목적사항 등을 정하여 회일 1 일 전까지 각 위원에 대하여 통지를 발송하여야 한다.
  2. ② 위원회는 위원 전원의 동의가 있는 때에는 제 1 항의 소집 절차 없이 언제든지 회의를 열 수 있다.

  제9조(결의방법)

  1. ① 위원회의 결의는 위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수로 한다.
  2. ② 위원회는 위원의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 위원이 음성을 동시에 송∙수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 위원은 위원회에 직접 출석한 것으로 본다.
  3. ③ 위원회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 위원은 의결권을 행사하지 못한다.
  4. ④ 제 3 항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 위원의 수는 출석한 위원의 수에 산입하지 아니한다.

  제10조(의결사항)

  위원회가 의결할 사항은 다음과 같다.

  1. 1. 주주총회에 제출할 등기이사 보수의 한도
  2. 2. 등기 이사의 개별 보수 승인 (성과급 포함)
  3. 3. 기타 이사회에서 위임한 사항

  제11조(관계인의 출석 등)

  1. ① 위원회는 업무수행을 위하여 필요한 경우 관계 임직원 및 외부인사를 회의 에 참석하게 하여 의견을 듣거나 관련 자료를 제출하도록 요구할 수 있다.
  2. ② 위원회는 필요하다고 인정하는 경우에는 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 요청할 수 있다.

  제12조(통지 및 보고)

  위원회는 결의된 사항을 2 일 이내에 각 이사에게 통지하여야 하며, 심의 내용 및 그 결과를 이사회에 보고하여야 한다.

  제13조(의사록의 작성)

  1. ① 위원회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다.
  2. ② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유 를 기재하고 출석한 위원이 기명날인 또는 서명한다.

  제14조(간사)

  1. ① 위원회에는 간사를 둔다.
  2. ② 간사는 위원장의 지시에 따라 소집통지, 안건의 정리 및 배포, 위원회 의 사록의 작성 등 위원회의 사무를 담당한다

  제15조(규정의 개폐)

  이 규정은 이사회의 결의로 개폐할 수 있다.

  부칙

  이 규정은 2019 년 8 월 8 일부터 전면 개정 시행한다.

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