지속가능경영

지배구조

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지배구조
  • 이사회 구성현황
    이사회 구성현황 표
    구분 성명 선임일 임기일 주요경력
    사내이사 마용득 2020.03.27(중임) ~ 2022.03.27 대표이사(의장)
    노준형 2019.03.29 ~ 2021.03.29 DT사업본부장
    오광우 2020.03.27(중임) ~ 2022.03.27 SM사업본부장
    기타비상무이사 추광식 2019.03.29 ~ 2021.03.29 롯데지주(주) 재무혁신 실장
    사외이사 이성규 2020.03.27(중임) ~ 2022.03.27 前 경찰공제회 이사장
    홍철규 2020.03.27(취임) ~ 2022.03.27 중앙대학교
    경영경제대학 학장
    양홍석 2020.03.27(취임) ~ 2022.03.27 서울대학교 경영대학 사례센터장
  • 외부감사인
    외부감사인 표
    구분 선임일 계약 기간 최근감사의견
    안진회계법인 2019.02.14 2019년(제3기)~2021년(제5기) 회계기간(3년) 2019년 : 적정
    외부감사인 표
    구분 안진회계법인
    선임일 2019.02.14
    계약기간 2019년(제3기) ~
    2021년(제5기) 회계기간(3년)
    최근감사의견 2019년 : 적정
  • 내부감사인(감사위원회)
    내부감사인(감사위원회) 표
    구분 성명 선임일 임기일
    감사위원회 이성규 2020.03.27 (중임) ~ 2022.03.27
    홍철규 2020.03.27 (취임) ~ 2022.03.27
    양홍석 2020.03.27 (취임) ~ 2022.03.27
  • 투명경영위원회
    투명경영위원회 표
    구분 성명 설치목적
    투명경영위원회 양홍석 부당지원행위에 대한 감독의 효율성을 높이기 위해 계열회사 간 발생하는 일정규모이상의 내부거래를 심의하여  회사경영의 투명성을 강화
    홍철규
    오광우
  • 보수위원회
    보수위원회 표
    구분 성명 설치목적
    보수위원회 홍철규 주주총회에 제출할 등기이사 보수의 한도를 승인하고, 등기이사의 개별 보수(성과급 포함)를 승인하는 역할을 수행
    이성규
    노준형
  • 사외이사 후보추천위원회
    사외이사 후보추천위원회 표
    구분 성명 설치목적
    사외이사 후보추천위원회 이성규 주주총회에 사외이사후보를 추천하는 역할을 수행
    양홍석
    노준형

18년 2분기 이사회 활동내역

  1. 1. 이사회 운영 현황

    이사회 운영 현황 표
    이사회
    구성원명
    이사회
    개최일자
    의안내용 가결여부 사외이사
    참석 불참 반대
    마용득 外 6명 2018-6-20
    1. 1. 유가증권시장 상장을 위한 신주발행 승인의 건
    가결
    • 임종인
    • 박영석
    • 이성규
    • ※ 이사회 구성원명 : 마용득, 노준형, 오광우, 추광식, 임종인, 박영석, 이성규
  2. 2. 이사회내 위원회 설치, 운영 현황

    이사회내 위원회 설치, 운영 현황 표
    위원회명 법령상
    설치의무
    구성원명 설치목적 및 권한 개최 일자 의안
    내용
    가결
    여부
    사외이사
    참석 불참 반대
    내부거래
    위원회
    - 임종인 外
    2명
    일정규모 이상의 내부거래 심의 및 승인
    감사
    위원회
    - 박영석 外
    2명
    회사의 경영 및 재무상태 감사
    • ※ 내부거래위원회 구성원명 : 임종인(사외이사), 박영석(사외이사), 노준형
    • ※ 감사위원회 구성원명 : 박영석(사외이사), 임종인(사외이사), 이성규(사외이사)
  3. 3. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

    기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황 표
    집중투표제 서면투표제 전자투표제 비고
    X X X
  4. 4. 소수주주권 행사내용

    소수주주권 행사내용 표
    행사자 소수주주권 내용 행사 사유 비고
     

18년 3분기 이사회 활동내역

  1. 1. 이사회 운영 현황

    이사회 운영 현황 표
    이사회
    구성원명
    이사회
    개최일자
    의안내용 가결여부 사외이사
    참석 불참 반대
    마용득 外 6명 2018-7-25
    1. 1. 반기실적 보고의 건
    2. 2. 쇼핑 온라인몰 통합전략 관련 보고의 건
    가결
    • 임종인
    • 박영석
    • 이성규
    • ※ 이사회 구성원명 : 마용득, 노준형, 오광우, 추광식, 임종인, 박영석, 이성규
  2. 2. 이사회내 위원회 설치, 운영 현황

    이사회내 위원회 설치, 운영 현황 표
    위원회명 법령상
    설치의무
    구성원명 설치목적 및 권한 개최 일자 의안
    내용
    가결
    여부
    사외이사
    참석 불참 반대
    내부거래
    위원회
    - 임종인 外
    2명
    일정규모 이상의 내부거래 심의 및 승인
    감사
    위원회
    - 박영석 外
    2명
    회사의 경영 및 재무상태 감사 2018-7-25
    1. 1. 반기실적 보고의 건
    2. 2. 감사위원회 모범규준 대비 운영현황 보고의 건
    가결
    • 임종인
    • 박영석
    • 이성규
    • ※ 내부거래위원회 구성원명 : 임종인(사외이사), 박영석(사외이사), 노준형
    • ※ 감사위원회 구성원명 : 박영석(사외이사), 임종인(사외이사), 이성규(사외이사)
  3. 3. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

    기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황 표
    집중투표제 서면투표제 전자투표제 비고
    X X X
  4. 4. 소수주주권 행사내용

    소수주주권 행사내용 표
    행사자 소수주주권 내용 행사 사유 비고
     

18년 4분기 이사회 활동내역

  1. 1. 이사회 운영 현황

    이사회 운영 현황 표
    이사회
    구성원명
    이사회
    개최일자
    의안내용 가결여부 사외이사
    참석 불참 반대
    마용득 外 6명 2018-11-14
    1. 1. 3분기 실적 보고
    2. 2. 컴플라이언스 활동 보고
    3. 3. 내부거래위원회 규정 개정의 件
    4. 4. 준법지원인 선정의 件
    가결
    • 임종인
    • 박영석
    • 이성규
    2018-12-19
    1. 1. '19년도 임원인사 보고
    2. 2. 주요 거래 사전 승인의 件
    가결
    • 임종인
    • 박영석
    • 이성규
    • ※ 이사회 구성원명 : 마용득, 노준형, 오광우, 추광식, 임종인, 박영석, 이성규
  2. 2. 이사회내 위원회 설치, 운영 현황

    이사회내 위원회 설치, 운영 현황 표
    위원회명 법령상
    설치의무
    구성원명 설치목적 및 권한 개최 일자 의안
    내용
    가결
    여부
    사외이사
    참석 불참 반대
    내부거래
    위원회
    - 임종인 外
    2명
    일정규모 이상의 내부거래 심의 및 승인
    감사
    위원회
    - 박영석 外
    2명
    회사의 경영 및 재무상태 감사 2018-11-14
    1. 1. 회계감사계획 및 핵심감사사항 협의 보고의 件
    2. 2. 내부감사실적 및 조치 보고의 件
    가결
    • 임종인
    • 박영석
    • 이성규
    • ※ 내부거래위원회 구성원명 : 임종인(사외이사), 박영석(사외이사), 노준형
    • ※ 감사위원회 구성원명 : 박영석(사외이사), 임종인(사외이사), 이성규(사외이사)
  3. 3. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

    기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황 표
    집중투표제 서면투표제 전자투표제 비고
    X X X
  4. 4. 소수주주권 행사내용

    소수주주권 행사내용 표
    행사자 소수주주권 내용 행사 사유 비고
     

19년 1분기 이사회 활동내역

  1. 1. 이사회 운영 현황

    이사회 운영 현황 표
    이사회
    구성원명
    이사회
    개최일자
    의안내용 가결여부 사외이사
    참석 불참 반대
    마용득 外 6명 2019-02-11
    1. 1. 내부회계관리제도 운영실태 보고
    2. 2. 제2기 재무제표 및 영업보고서 승인의 件
    3. 3. 내부회계관리규정 개정의 件
    가결
    • 임종인
    • 박영석
    • 이성규
    2019-03-13
    1. 1. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
    2. 2. 제2기 재무제표 및 영업보고서 변경 승인의 件
    3. 3. 제2기 정기주주총회 개최의 件
    가결
    • 임종인
    • 박영석
    • 이성규
    2019-03-29
    1. 1. 이사 개별보수 결정의 件
    2. 2. 내부거래위원회 위원 선임의 件
    가결
    • 임종인
    • 박영석
    • 이성규
    • ※ 이사회 구성원명 : 마용득, 노준형, 오광우, 추광식, 임종인, 박영석, 이성규
  2. 2. 이사회내 위원회 설치, 운영 현황

    이사회내 위원회 설치, 운영 현황 표
    위원회명 법령상
    설치의무
    구성원명 설치목적 및 권한 개최 일자 의안
    내용
    가결
    여부
    사외이사
    참석 불참 반대
    내부거래
    위원회
    - 임종인 外
    2명
    일정규모 이상의 내부거래 심의 및 승인 2019-03-29
    1. 1. 2분기 주요 거래 예정액 심의의 件
    가결
    • 임종인
    • 박영석
    감사
    위원회
    - 박영석 外
    2명
    회사의 경영 및 재무상태 감사 2019-02-11
    1. 1. 내부회계관리규정 개정의 件
    2. 2. 외부감사인 선임의 件
    가결
    • 임종인
    • 박영석
    • 이성규
    2019-03-13
    1. 1. 감사보고서 작성 및 제출의 件
    2. 2. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 件
    3. 3. 내부감시장치에 대한 평가의견서 작성의 件
    4. 4. 주주총회 제출 의안에 대한 진술의 件
    가결
    • 임종인
    • 박영석
    • 이성규
    • ※ 내부거래위원회 구성원명 : 임종인(사외이사), 박영석(사외이사), 노준형
    • ※ 감사위원회 구성원명 : 박영석(사외이사), 임종인(사외이사), 이성규(사외이사)
  3. 3. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

    기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황 표
    집중투표제 서면투표제 전자투표제 비고
    X X X
  4. 4. 소수주주권 행사내용

    소수주주권 행사내용 표
    행사자 소수주주권 내용 행사 사유 비고
     

19년 2분기 이사회 활동내역

  1. 1. 이사회 운영 현황

    이사회 운영 현황 표
    이사회
    구성원명
    이사회
    개최일자
    의안내용 가결여부 사외이사
    참석 불참 반대
    마용득 外 6명 2019-04-10
    1. 1. 합병계약 체결의 件
    2. 2. 주주확정 기준일 및 주주명부 폐쇄기간 설정의 件
    가결
    가결
    • 임종인
    • 박영석
    • 이성규
    2019-04-29
    1. 1. 1분기 실적보고
    2. 2. DT 추진현황 보고
    보고
    보고
    • 임종인
    • 박영석
    • 이성규
    2019-05-30
    1. 1. 인재개발원 IBS 구축계약 승인의 件
    2. 2. 합병 승인의 件
    3. 3. 인도 R&D센터 설립 보고
    4. 4. 환경경영 실행 보고
    가결
    가결
    보고
    보고
    • 임종인
    • 박영석
    • 이성규
    • ※ 이사회 구성원명 : 마용득, 노준형, 오광우, 추광식, 임종인, 박영석, 이성규
  2. 2. 이사회내 위원회 설치, 운영 현황

    이사회내 위원회 설치, 운영 현황 표
    위원회명 법령상
    설치의무
    구성원명 설치목적 및 권한 개최 일자 의안
    내용
    가결
    여부
    사외이사
    참석 불참 반대
    내부거래
    위원회
    - 임종인 外
    2명
    일정규모 이상의 내부거래 심의 및 승인 2019-04-29
    1. 1. 1분기 주요 거래액 확정 승인의 件
    가결
    • 임종인
    • 박영석
    2019-05-30
    1. 1. 인재개발원 IBS 구축 계약 승인의 件
    가결
    • 임종인
    • 박영석
    감사
    위원회
    상법 제542조의11 박영석 外
    2명
    회사의 경영 및 재무상태 감사
    • ※ 내부거래위원회 구성원명 : 임종인(사외이사), 박영석(사외이사), 노준형
    • ※ 감사위원회 구성원명 : 박영석(사외이사), 임종인(사외이사), 이성규(사외이사)
  3. 3. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

    기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황 표
    집중투표제 서면투표제 전자투표제 비고
    X X X
  4. 4. 소수주주권 행사내용

    소수주주권 행사내용 표
    행사자 소수주주권 내용 행사 사유 비고
     

19년 3분기 이사회 활동내역

  1. 1. 이사회 운영 현황

    이사회 운영 현황 표
    이사회
    구성원명
    이사회
    개최일자
    의안내용 가결여부 사외이사
    참석 불참 반대
    마용득 外 6명 2019-07-02
    1. 1. 합병 종료 보고
    2. 2. 인재개발원 IBS 구축 진행 보고
    3. 3. 인도 R&D센터 설립 진행 보고
    보고
    보고
    보고
    • 임종인
    • 박영석
    • 이성규
    2019-08-08
    1. 1. 보수위원회 신설의 件
    2. 2. 사외이사 후보추천위원회 신설의 件
    3. 3. 자율준수관리자 변경의 件
    4. 4. 준법지원인 선정의 件
    5. 5. 반기 실적 보고
    가결
    가결
    가결
    가결
    보고
    • 임종인
    • 박영석
    • 이성규
    • ※ 이사회 구성원명 : 마용득, 노준형, 오광우, 추광식, 임종인, 박영석, 이성규
  2. 2. 이사회내 위원회 설치, 운영 현황

    이사회내 위원회 설치, 운영 현황 표
    위원회명 법령상
    설치의무
    구성원명 설치목적 및 권한 개최 일자 의안
    내용
    가결
    여부
    사외이사
    참석 불참 반대
    내부거래
    위원회
    - 임종인 外
    2명
    일정규모 이상의 내부거래 심의 및 승인 2019-07-02
    1. 1. 3분기 주요 거래 예정액 심의의 件
    가결
    • 임종인
    • 박영석
    2019-08-08
    1. 1. 2분기 주요 거래액 확정 승인의 件
    가결
    • 임종인
    • 박영석
    감사
    위원회
    상법 제415조의2 박영석 外
    2명
    회사의 경영 및 재무상태 감사 2019-08-08
    1. 1. '19년 상반기 감사실적 보고
    2. 2. 외부감사인 감사계획 보고(안진회계법인)
    보고
    보고
    • 임종인
    • 박영석
    • 이성규
    보수
    위원회
    - 임종인 外
    2명
    주주총회에 제출 할 등기 이사 보수한도 및 개별보수 승인
    사외이사
    후보추천
    위원회
    상법 제542조의8 이성규 外
    2명
    주주총회에서 선임할 사외아사 후보 추천
    • ※ 내부거래위원회 구성원명 : 임종인(사외이사), 박영석(사외이사), 노준형
    • ※ 감사위원회 구성원명 : 박영석(사외이사), 임종인(사외이사), 이성규(사외이사)
    • ※ 보수위원회 구성원명 : 임종인(사외이사), 이성규(사외이사), 노준형
    • ※ 사외이사 후보추천위원회 구성원명 : 이성규(사외이사), 임종인(사외이사), 노준형
    • ※ 보수위원회, 사외이사 후보추천위원회는 8.8일 이사회 결의로 신설
  3. 3. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

    기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황 표
    집중투표제 서면투표제 전자투표제 비고
    X X X
  4. 4. 소수주주권 행사내용

    소수주주권 행사내용 표
    행사자 소수주주권 내용 행사 사유 비고
     

19년 4분기 이사회 활동내역

  1. 1. 이사회 운영 현황

    이사회 운영 현황 표
    이사회
    구성원
    이사회
    개최일자
    의안내용 가결여부 사외이사
    참석 불참 반대
    마용득 外 6명 2019-11-07
    1. 1. 3분기 실적 보고
    2. 2. 컴플라이언스 활동 보고
    3. 3. 북경법인 철수를 위한 증자 보고
    보고
    보고
    보고
    • 임종인
    • 박영석
    • 이성규
    2019-12-19
    1. 1. '20년 주요거래 사전 승인의 件
    가결
    • 이성규
    • 임종인
    • 박영석
    • ※ 이사회 구성원명 : 마용득, 노준형, 오광우, 추광식, 임종인, 박영석, 이성규
  2. 2. 이사회내 위원회 설치, 운영 현황

    이사회내 위원회 설치, 운영 현황 표
    위원회명 법령상
    설치의무
    구성원명 설치목적 및 권한 개최 일자 의안
    내용
    가결
    여부
    사외이사
    참석 불참 반대
    내부거래
    위원회
    - 임종인 外
    2명
    일정규모 이상의 내부거래 심의 및 승인 2019-11-07
    1. 1. 4분기 주요 거래 예정액 심의의 件
    2. 2. 3분기 주요거래액 확정 보고
    가결
    보고
    • 임종인
    • 박영석
    2019-12-27
    1. 1. '20년 1분기 주요 거래 예정액 심의의 件
    가결
    • 임종인
    • 박영석
    감사
    위원회
    상법 제415조의2 박영석 外
    2명
    회사의 경영 및 재무상태 감사 2019-12-27
    1. 1. 핵심감사사항 협의 보고
    보고
    • 임종인
    • 박영석
    • 이성규
    보수
    위원회
    - 임종인 外
    2명
    주주총회에 제출 할 등기 이사 보수한도 및 개별보수 승인
    사외이사
    후보추천
    위원회
    상법 제542조의8 이성규 外
    2명
    주주총회에서 선임할 사외아사 후보 추천
    • ※ 내부거래위원회 구성원명 : 임종인(사외이사), 박영석(사외이사), 노준형
    • ※ 감사위원회 구성원명 : 박영석(사외이사), 임종인(사외이사), 이성규(사외이사)
    • ※ 보수위원회 구성원명 : 임종인(사외이사), 이성규(사외이사), 노준형
    • ※ 사외이사 후보추천위원회 구성원명 : 이성규(사외이사), 임종인(사외이사), 노준형
    • ※ 보수위원회, 사외이사 후보추천위원회는 '19.8.8일 이사회 결의로 신설
  3. 3. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

    기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황 표
    집중투표제 서면투표제 전자투표제 비고
    X X X
  4. 4. 소수주주권 행사내용

    소수주주권 행사내용 표
    행사자 소수주주권 내용 행사 사유 비고
     

20년 제 1차 정기 이사회 활동내역

  1. 1. 이사회 운영 현황

    이사회 운영 현황 표
    이사회
    구성원
    이사회
    개최일자
    의안내용 가결여부 사외이사
    참석 불참 반대
    마용득 外 6명 2020-02-06
    1. 1. 제3기 재무제표 및 영업보고서 승인의 件
    2. 2. 내부회계관리제도 운영실태 보고
    3. 3. AML 구축 계획 보고
    가결
    보고
    보고
    • 임종인
    • 박영석
    • 이성규
    • ※ 이사회 구성원명 : 마용득, 노준형, 오광우, 추광식, 임종인, 박영석, 이성규
  2. 2. 이사회내 위원회 설치, 운영 현황

    이사회내 위원회 설치, 운영 현황 표
    위원회명 법령상
    설치의무
    구성원명 설치목적 및 권한 개최 일자 의안
    내용
    가결
    여부
    사외이사
    참석 불참 반대
    내부거래
    위원회
    - 임종인 外
    2명
    일정규모 이상의 내부거래 심의 및 승인 - - -
    감사
    위원회
    상법 제415조의2 박영석 外
    2명
    회사의 경영 및 재무상태 감사 2020-02-06
    1. 1. 제3기 재무제표 및 영업보고서 보고
    2. 2. 내부회계관리제도 운영실태보고
    • 보고
    • 보고
    • 박영석
    • 임종인
    • 이성규
    보수
    위원회
    - 임종인 外
    2명
    주주총회에 제출 할 등기 이사 보수한도 및 개별보수 승인 2020-02-06
    1. 1. 2020년 이사보수한도 심의의 件
    가결
    • 임종인
    • 이성규
    사외이사
    후보추천
    위원회
    상법 제542조의8 이성규 外
    2명
    주주총회에서 선임할 사외아사 후보 추천 2020-02-06
    1. 1. 사외이사 후보자 추천의 件
    가결
    • 이성규
    • 임종인
    • ※ 내부거래위원회 구성원명 : 임종인(사외이사), 박영석(사외이사), 노준형
    • ※ 감사위원회 구성원명 : 박영석(사외이사), 임종인(사외이사), 이성규(사외이사)
    • ※ 보수위원회 구성원명 : 임종인(사외이사), 이성규(사외이사), 노준형
    • ※ 사외이사 후보추천위원회 구성원명 : 이성규(사외이사), 임종인(사외이사), 노준형
    • ※ 보수위원회, 사외이사 후보추천위원회는 '19.8.8일 이사회 결의로 신설
  3. 3. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

    기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황 표
    집중투표제 서면투표제 전자투표제 비고
    X X X
  4. 4. 소수주주권 행사내용

    소수주주권 행사내용 표
    행사자 소수주주권 내용 행사 사유 비고
     

20년 제 2차 정기 이사회 활동내역

  1. 1. 이사회 운영 현황

    이사회 운영 현황 표
    이사회
    구성원
    이사회
    개최일자
    의안내용 가결여부 사외이사
    참석 불참 반대
    마용득 外 6명 2020-03-05
    1. 1. 제3기 재무제표 및 영업보고서 변경 승인의 件
    2. 2. 제3기 정기주주총회소집 및 회의목적사항 결정의 件
    3. 3. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
    가결
    가결
    보고
    • 임종인
    • 박영석
    • 이성규
    • ※ 이사회 구성원명 : 마용득, 노준형, 오광우, 추광식, 임종인, 박영석, 이성규
  2. 2. 이사회내 위원회 설치, 운영 현황

    이사회내 위원회 설치, 운영 현황 표
    위원회명 법령상
    설치의무
    구성원 설치목적 및 권한 개최 일자 의안
    내용
    가결
    여부
    사외이사
    참석 불참 반대
    내부거래
    위원회
    - 임종인 外
    2명
    일정규모 이상의 내부거래 심의 및 승인 2020-03-05
    1. 1. 2분기 주요거래 예정액 심의의 件
    2. 2. '19 4분기 주요거래액 확정 보고
    • 가결
    • 보고
    감사
    위원회
    상법 제415조의2 박영석 外
    2명
    회사의 경영 및 재무상태 감사 2020-03-05
    1. 1. 외부감사인 감사결과 보고
    2. 2. 감사보고서 작성 및 제출 件
    3. 3. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 件
    4. 4. 내부감시장치에 대한 평가의견 작성의 件
    5. 5. 주주총회 제출의안에 대한 진술의 件
    • 보고
    • 가결
    • 가결
    • 가결
    • 가결
    • 박영석
    • 임종인
    • 이성규
    • ※ 내부거래위원회 구성원명 : 임종인(사외이사), 박영석(사외이사), 노준형
    • ※ 감사위원회 구성원명 : 박영석(사외이사), 임종인(사외이사), 이성규(사외이사)
    • ※ 보수위원회 구성원명 : 임종인(사외이사), 이성규(사외이사), 노준형
    • ※ 사외이사 후보추천위원회 구성원명 : 이성규(사외이사), 임종인(사외이사), 노준형
    • ※ 보수위원회, 사외이사 후보추천위원회는 '19.8.8일 이사회 결의로 신설
  3. 3. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

    기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황 표
    집중투표제 서면투표제 전자투표제 비고
    X X X
  4. 4. 소수주주권 행사내용

    소수주주권 행사내용 표
    행사자 소수주주권 내용 행사 사유 비고
     

20년 제 3차 정기 이사회 활동내역

  1. 1. 이사회 운영 현황

    이사회 운영 현황 표
    이사회
    구성원
    이사회
    개최일자
    의안내용 가결여부 사외이사
    참석 불참 반대
    마용득 外 6명 2020-03-27
    1. 1. 대표이사 선임의 件
    2. 2. 대표이사 위임사항 승인의 件
    3. 3. 이사 개별보수 결정의 件
    4. 4. 이사회 규정 개정의 件
    5. 5. 투명경영위원회 규정 개정의 件
    6. 6. 투명경영위원회 위원 선임의 件
    7. 7. 사외이사후보 추천위원회 위원 선임의 件
    8. 8. 보수위원회 위원 선임의 件
    9. 9. ‘20년 운영자금 한도 승인의 件
    • 가결
    • 가결
    • 가결
    • 가결
    • 가결
    • 가결
    • 가결
    • 가결
    • 가결
    • 이성규
    • 홍철규
    • 양홍석
    • ※ 이사회 구성원명 : 마용득, 노준형, 오광우, 추광식, 이성규, 홍철규, 양홍석
  2. 2. 이사회내 위원회 설치, 운영 현황

    이사회내 위원회 설치, 운영 현황 표
    위원회명 법령상
    설치의무
    구성원 설치목적 및 권한 개최 일자 의안
    내용
    가결
    여부
    사외이사
    참석 불참 반대
    감사
    위원회
    상법 제415조의2 홍철규 外
    2명
    회사의 경영 및 재무상태 감사 2020-03-27
    1. 감사위원회 위원장 선임의 件
    • 가결
    • 홍철규
    • 이성규
    • 양홍석
    투명경영
    위원회
    - 양홍석 外
    2명
    일정규모 이상의 내부거래 심의 및 승인 2020-03-27 투명경영위원회 위원장 선출의 件
    1. 가결
    1. 양홍석
    2. 홍철규
    보수위원회 - 홍철규 外
    2명
    주주총회에 제출할 등기 이사 보수한도 및 개별보수 승인 2020-03-27 보수위원회 위원장 선출의 件
    1. 가결
    1. 홍철규
    2. 이성규
    사외이사
    후보추천
    위원회
    상법 제 542조의 8 이성규 外
    2명
    주주총회에서 선임할 사외이사 후보추천 2020-03-27 사외이사후보 추천위원회 위원장 선출의 件
    1. 가결
    1. 이성규
    2. 양홍석
    • ※ 투명경영위원회 구성원명 : 양홍석(사외이사), 홍철규(사외이사), 오광우
    • ※ 감사위원회 구성원명 : 홍철규(사외이사), 이성규(사외이사), 양홍석(사외이사)
    • ※ 보수위원회 구성원명 : 홍철규(사외이사), 이성규(사외이사), 노준형
    • ※ 사외이사 후보추천위원회 구성원명 : 이성규(사외이사), 양홍석(사외이사), 노준형
    • ※ 보수위원회, 사외이사 후보추천위원회는 '19.8.8일 이사회 결의로 신설
  3. 3. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

    기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황 표
    집중투표제 서면투표제 전자투표제 비고
    X X X
  4. 4. 소수주주권 행사내용

    소수주주권 행사내용 표
    행사자 소수주주권 내용 행사 사유 비고
     

20년 1분기 이사회 활동내역

  1. 1. 이사회 운영 현황

    이사회 운영 현황 표
    이사회 구성원 이사회
    개최일자
    의안내용 가결여부 사외이사 참석
    마용득 外 6명 2020-02-06
    1. 1. 제3기 재무제표 및 영업보고서 승인의 件
    2. 2. 내부회계관리제도 운영실태 보고
    3. 3. AML 구축 계획 보고
    가결
    보고
    보고
    3(3)
    2020-03-05
    1. 1. 제3기 재무제표 및 영업보고서 변경 승인의 件
    2. 2. 제3기 정기주주총회소집 및 회의목적사항 결정의 件
    3. 3. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
    가결
    가결
    보고
    3(3)
    2020-03-27
    1. 1. 대표이사 선임의 件
    2. 2. 대표이사 위임사항 승인의 件
    3. 3. 이사 개별보수 결정의 件
    4. 4. 이사회 규정 개정의 件
    5. 5. 투명경영위원회 규정 개정의 件
    6. 6. 투명경영위원회 위원 선임의 件
    7. 7. 사외이사후보 추천위원회 위원 선임의 件
    8. 8. 보수위원회 위원 선임의 件
    9. 9. ‘20년 운영자금 한도 승인의 件
    가결
    가결
    가결
    가결
    가결
    가결
    가결
    가결
    가결
    3(3)
    • ※ 이사회 구성원명 : 마용득, 노준형, 오광우, 추광식, 이성규, 홍철규, 양홍석
    • ※ 제3기 주주총회에서 마용득, 오광우, 이성규, 홍철규, 양홍석 이사가 선임되었습니다.
  2. 2. 이사회내 위원회 현황

    이사회내 위원회 현황 표
    위원회명 구성원명 설치목적 및 권한 개최 일자 의안
    내용
    가결
    여부
    위원참석
    감사
    위원회
    박영석 外
    2명
    회사의 경영 및 재무상태 감사 2020-02-06
    1. 1. 제3기 재무제표 및 영업보고서 보고
    2. 2. 내부회계관리제도 운영실태 보고
    보고
    보고
    3(3)
    2020-03-05
    1. 1. 외부감사인 감사결과 보고
    2. 2. 감사보고서 작성 및 제출 件
    3. 3. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 件
    4. 4. 내부감시장치에 대한 평가의견 작성의 件
    5. 5. 주주총회 제출의안에 대한 진술의 件
    보고
    가결
    가결
    가결
    가결
    3(3)
    홍철규 外
    2명
    2020-03-27
    1. 감사위원회 위원장 선임의 件
    가결 3(3)
    투명경영
    위원회
    임종인 外
    2명
    일정규모 이상의 내부거래를 심의하여 경영 투명성 강화 2020-03-05
    1. 1. 2분기 주요거래 예정액 심의의 件
    2. 2. ’19. 4분기 주요거래액 확정 보고
    가결
    보고
    3(3)
    양홍석 外
    2명
    2020-03-27
    1. 투명경영위원회 위원장 선출의 件
    가결 3(3)
    보수
    위원회
    임종인 外
    2명
    주주총회에 제출 할 등기 이사 보수한도 및 개별보수 승인 2020-02-06
    1. 2020년 이사보수한도 심의의 件
    가결 3(3)
    홍철규 外
    2명
    2020-03-27
    1. 보수위원회 위원장 선출의 件
    가결 3(3)
    사외이사
    후보추천
    위원회
    이성규 外
    2명
    주주총회에서 선임할 사외이사 후보 추천 2020-02-06
    1. 사외이사 후보자 추천의 件
    가결 3(3)
    2020-03-27
    1. 사외이사후보 추천위원회 위원장 선출의 件
    가결 3(3)
    • ※ 내부거래위원회는 제3기 주주총회에서 투명경영위원회로 명칭이 변경되었습니다.
    • ※ 제3기 주주총회(3.27)에서 마용득, 오광우, 이성규, 홍철규, 양홍석 이사가 선임되어, 같은날 위원회 구성이 변경되었습니다.
  3. ※ 제3기 정기주주총회 결과 (2020. 3. 27.)

      • <보고사항>
      • ○ 감사보고 및 영업보고
      • ○ 내부회계관리제도 운영실태보고
      • <부의사항>
      • ○ 제1호 의안 : 제3기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
      • (이익잉여금처분계산서(안)포함 1주당 예정배당금 : 700원) → 원안대로 승인
      • ○ 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 → 원안대로 승인
      • ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사2인, 사외이사 3인) → 원안대로 승인
      • 제 3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보 마용득)
      • 제 3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보 오광우)
      • 제 3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보 이성규)
      • 제 3-4호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보 홍철규)
      • 제 3-5호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보 양홍석)
      • ○ 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 → 원안대로 승인
      • 제 4-1호 의안 : 감사위원 선임의 건(후보 이성규)
      • 제 4-2호 의안 : 감사위원 선임의 건(후보 홍철규)
      • 제 4-3호 의안 : 감사위원 선임의 건(후보 양홍석)
      • ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
      • ○ 제6호 의안 : 임원 퇴직위로금 지급규정 개정의 건 → 원안대로 승인

20년 제 4차 정기 이사회 활동내역

  1. 1. 이사회 운영 현황

    이사회 운영 현황 표
    이사회
    구성원
    이사회
    개최일자
    의안내용 가결여부 사외이사 참석
    마용득 外 6명 2020-05-14
    1. 1. 준법통제기준 제정의 件
    2. 2. 1분기 실적 보고
    3. 3. 글로벌로지스 양산통합물류센터 구축 계약 보고
    4. 4. 컴플라이언스 활동 보고
    5. 5. 자금세탁방지(AML) 컨설팅 결과 보고
    • 가결
    • 보고
    • 보고
    • 보고
    • 보고
    3(3)
    • ※ 이사회 구성원명 : (사내이사) 마용득, 노준형, 오광우, (사외이사) 이성규, 홍철규, 양홍석, (기타비상무이사) 추광식
    • ※ 제3기 주주총회(3.27)에서 마용득, 오광우, 이성규, 홍철규, 양홍석 이사가 선임되었습니다.
  2. 2. 이사회내 위원회 설치, 운영 현황

    이사회내 위원회 설치, 운영 현황 표
    명칭 구성원 설치목적 및 권한 개최일자 의안내용 가결
    여부
    위원참석
    (사외이사)
    감사
    위원회
    홍철규 外
    2명
    회사의 경영 및 재무상태 감사 2020-05-14
    1. 1. ‘20년 1차 내부회계관리제도 워크샵 결과 보고
    2. 2. ‘20년 내부회계관리제도 운영 및 평가 계획 보고
    3. 3. ‘20년 외부감사 계획 보고(안진회계법인)
    4. 4. ‘20년 연간 감사계획 및 실적 승인의 件
    • 보고
    • 보고
    • 보고
    • 가결
    3(3)
    투명경영
    위원회
    양홍석 外
    2명
    일정규모 이상의 내부거래를 심의하여 경영 투명성 강화 2020-05-14 1. 1분기 주요 거래액 확정 보고
    1. 보고
    3(2)
    • ※ 내부거래위원회는 제3기 주주총회에서 투명경영위원회로 명칭이 변경되었습니다.