지배구조

이사회 운영 현황

정관 및 규정

• 정관

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  정관

  (제정) 2017년11월02일
  (일부개정) 2019년03월29일

  제1장 총 칙

  제1조(상호)

  본 회사는 롯데정보통신주식회사라 칭하고 영문으로는 LOTTE DATA COMMUNICATION COMPANY(약호 LDCC)라 칭한다.

  제2조(목적)

  본 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.

  1. 1. 시스템통합구축, 서비스의 판매업
  2. 2. 소프트웨어 개발 및 공급업

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• 감사위원회 운영규정

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  감사위원회 운영규정

  (제정) 2017년11월02일
  

  제1장 총 칙

  제1조(목적)

  이 규정은 롯데정보통신㈜(이하 "회사"라고 한다) 감사위원회(이하 "위원회"라고 한다) 의 효율적인 운영을 위하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

  제2조(적용범위)

  위원회에 관한 사항은 법령, 정관 또는 이사회 규정에 정하여진 것 이외에는 이 규정이 정한 바에 의한다.

  제3조(기본자세)

  1. 1. 위원회는 회사의 수임인으로서 경영을 감시한다는 점을 인식하고, 회사의 건전한 경영과 주주의 권익보호 및 회사의 사회적 신뢰의 유지 향상에 노력하여야 한다.
  2. 2. 위원회는 직무상 알게 된 회사의 비밀을 누설하여서는 아니 된다.
  3. 3. 위원회는 감사업무 수행에 필요한 지식의 습득 및 이론의 연구와 감사기술의 향상에 노력하여야 한다.

  제4조(의무)

  1. 1. 감사위원은 회사에 대하여 선량한 관리자의 주의의무를 가지고 그 직무를 수행하여야 한다.
  2. 2. 감사위원은 재임 중뿐만 아니라 퇴임 이후에도 직무상 알게 된 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.
  3. 3. 위원회는 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 인정한 때에는 이사회에 이를 보고하여야 한다.

  제5조(책임)

  1. 1. 감사위원이 그 임무를 해태한 때에는 그 위원은 회사에 대하여 연대하여 손해를 배상할 책임을 진다.
  2. 2. 감사위원이 악의 또는 중대한 과실로 인하여 그 임무를 해태한 때에는 그 위원은 제3자에 대하여 연대하여 손해를 배상하여야 한다.
  3. 3. 전 2항의 행위가 위원회의 결의에 의한 것인 때에는 그 결의에 찬성한 감사위원도 전 2항의 책임이 있으며, 그 결의에 참석하여 이의를 제기한 기재가 의사록에 없는 감사위원은 그 결의에 찬성한 것으로 추정한다.

  제2장 감사위원회 구성

  제6조(구성)

  1. 1. 감사위원회는 이사회에서 선임한 이사(이하 “위원” 이라고 한다) 3인 이상으로 구성하며, 그 중 3분의 2 이상을 사외이사로 한다. 단, 사외이사가 아닌 감사 위원회의 감사위원은 관계법령에서 정한 결격사유에 해당되어서는 안된다.
  2. 2. 감사위원회의 위원 중 1인 이상은 관계법령이 정한 회계 또는 재무 전문가이어야 한다.
  3. 3. 사외이사인 위원이 사임·사망 등의 사유로 인하여 제1항의 위원 수에 미달하게 된 때에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 위원회의 구성요건에 충족되도록 하여야 한다.

  제7조(위원장)

  1. 1. 감사위원회의 위원장은 사외이사 중에서 제13조 제1항의 규정에 의하여 감사위원회의 결의로 선정한다. 이 경우 수인의 감사위원이 공동으로 감사위원회를 대표할 것을 정할 수 있다.
  2. 2. 위원장은 위원회의 업무를 총괄하며 위원회의 효율적인 운영을 위하여 위원 별로 업무를 분장할 수 있다.
  3. 3. 위원장이 유고로 인하여 위원회에 참석할 수 없는 경우에는 위원회에서 정한 사외이사가 그 직무를 대행한다.

  제8조(임기)

  1. 1. 감사위원회 위원의 임기는 법령, 정관에 정해진 사항이 없을 경우 당해 위원의 이사 임기 만료시점까지로 한다. 다만, 그 임기가 최종 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기 주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다.
  2. 2. 감사위원회 위원은 연임될 수 있다.

  제3장 감사위원회 회의

  제9조(위원회)

  위원회는 정기위원회와 임시위원회로 하며, 정기위원회는 매 반기 1회 이상 개최하고, 임시위원회는 위원장이 필요하다고 인정할 때 필요에 따라 수시로 개최한다.

  제10조(소집권자)

  1. 1. 감사위원회는 위원장이 소집한다. 그러나 위원장 유고로 인하여 직무를 행할 수 없을 때에는 감사위원회에서 정한 순으로 그 직무를 대행한다.
  2. 2. 각 위원은 위원장에게 의안과 그 사유를 밝히어 감사위원회 소집을 요구할 수 있다. 위원장이 정당한 사유 없이 위원회를 소집하지 아니하는 경우 위원회의 소집을 요구한 위원이 감사위원회를 소집할 수 있다.

  제11조(소집절차)

  감사위원회를 소집함에는 회의 일시, 장소 및 안건을 1일 전까지 전까지 각 감사위원에게 서신, 전자우편 또는 구두로 통지를 발송하여야 한다. 단, 위원 전체의 동의가 있을 경우에는 소집 절차를 생략할 수 있다.

  제12조(의결 및 보고사항)

  1. 1. 위원회는 다음 각호의 사항을 심의·의결한다.
     1. 1) 임시주주총회 소집청구
     2. 2) 주주총회 의안 및 서류에 대한 진술
     3. 3) 감사보고서의 작성, 제출
     4. 4) 임시이사회 소집청구
     5. 5) 이사의 위법행위에 대한 유지 청구
     6. 6) 회사의 업무와 재산 상태 및 자회사의 조사
     7. 7) 감사보조기구의 부서장 임면에 대한 동의
     8. 8) 주식회사의외부감사에관한법률에 의한 외부감사인의 선임 및 해임에 대한 승인
     9. 9) 재무제표를 감사 또는 검토할 외부감사인 선임
     10. 10) 외부감사인의 감사활동에 대한 평가
     11. 11) 이사와 회사간의 소에 관한 대표
     12. 12) 소수주주의 이사에 대한 제소 요청 시 소 제기 결정 여부
     13. 13) 감사계획 및 결과
     14. 14) 중요한 회계처리기준의 적정성 및 회계추정 변경의 타당성 검토
     15. 15) 내부통제제도(내부회계관리제도 포함)의 평가
     16. 16) 감사결과 시정사항에 대한 조치 확인
     17. 17) 감사위원회 운영세칙 제정 및 개폐
     18. 18) 관련법령, 정관, 관련규정에서 정한 사항
     19. 19) 기타 이사회에서 위임 받은 사항 또는 위원회가 필요하다고 인정하는 사항
  2. 2. 위원회에 보고할 사항은 다음 각호와 같다.
     1. 1) 자체 또는 외부 감사결과
     2. 2) 이사의 업무 등 보고
     3. 3) 외부감사인으로부터 이사의 직무 수행에 관한 부정행위 또는 법령 이나 정관에 위반되는 중요한 사실의 보고 수령
     4. 4) 외부감사인으로부터 회사가 회계 처리 등에 관한 회계처리기준을 위반한 사실의 보고 수령
     5. 5) 중요한 회계처리기준이나 회계 추정 변경의 타당성 검토
     6. 6) 감사관련 외부전문가의 자문을 받을 사항
     7. 7) 관련법령
     8. 8) 기타 위원회가 필요하여 요청한 사항

  제13조(결의방법)

  1. 1. 감사위원회의 결의는 재적 감사위원 과반수의 출석과 출석 감사위원 과반수로 한다. 이 경우 감사위원의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 감사 위원이 음성을 동시에 송·수신하는 원격 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 감사위원은 감사위원회에 직접 출석한 것으로 본다.
  2. 2. 외부감사인의 선임 및 변경· 해임을 승인하는 경우에는 재적 감사위원 3분의 2이상의 출석과 출석 감사위원 과반수의 찬성으로 의결한다.
  3. 3. 감사위원회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 위원은 의결권을 행사하지 못한다.

  제14조(권한)

  1. 1. 업무 감사

     위원회는 이사의 직무의 집행을 감사한다.

  2. 2. 영업보고요구 및 업무재산 조사

     위원회는 언제든지 이사에 대해 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

  3. 3. 이사 보고의 수령

     이사는 회사에 현저한 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 위원회에 이를 보고해야 한다.

  4. 4. 자회사에 대한 조사

     위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 회사의 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 또한 자회사가 지체 없이 보고하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있을 때는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

  5. 5. 이사의 위법행위 유지청구

     위원회는 이사의 법령 또는 정관에 위반한 행위로 인하여 회사에 회복할 수 없는 손해가 생길 염려가 있는 경우에는 회사를 위하여 이사에 대하여 그 행위를 유지할 것을 청구할 수 있다.

  6. 6. 주주총회 소집청구

     위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

  7. 7. 위원회는 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.
  8. 8. 위원회는 외부감사인의 선임, 변경, 해임에 대하여 승인여부를 결정한다.
  9. 9. 위원회는 업무수행에 필요한 경우 관계자의 출석, 답변을 요구할 수 있다.
  10. 10. 위원회는 기타 감사업무수행에 필요한 사항의 요구와 기타법령, 정관 및 이사회 결의에 의하여 감사위원회에 부여된 사항에 관한 권한을 행사한다.

  제15조(의사록)

  1. 1. 위원회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다
  2. 2. 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 의원이 기명날인 또는 서명한다.

  제4장 보 칙

  제16조(외부감사인과의 연계)

  1. 1. 감사위원회는 외부감사인과 긴밀한 협조관계를 유지하며 외부감사인의 감사 계획 및 절차와 결과를 활용하여 감사 목적을 달성하도록 하여야 한다.
  2. 2. 감사위원회는 감사업무상 필요한 경우 외부감사인을 회의에 참석토록 하여 관련 자료 제출 및 의견진술을 요구할 수 있다.

  제17조(감사록)

  1. 1. 감사위원회의 감사에 관하여 감사록을 작성한다.
  2. 2. 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 위원이 기명날인 또는 서명날인 하여야 한다.

  제18조(규정의 개폐)

  이 규정의 개정 및 폐지는 이사회 결의에 의한다.

  부칙

  (시행일) 이 규정은 2017년 11월 2일부터 시행한다.

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• 이사회 운영 규정

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  이사회규정

  (제정) 2017. 11. 2.

  제1장 총 칙

  제1조(목적)

  이 규정은 롯데정보통신 주식회사(이하 “회사”라 한다)의 이사회의 효율적인 운영을 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

  제2조(적용범위)

  이사회에 관한 사항은 법령 또는 정관에 정하여진 것 이외에는 이 규정이 정하는 바에 따른다.

  제3조(권한사항)

  1. ① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.
  2. ② 이사회는 대표이사를 선임하며, 이사 및 경영진의 직무의 집행을 감독한다.

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• 내부거래위원회 규정

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  내부거래위원회 규정

  (제정) 2017. 11. 2.
  (개정) 2018. 11. 14.

  제1장 총 칙

  제1조(목적)

  이 규정은 롯데정보통신 주식회사(이하 "회사"라 한다)의 내부거래위원회(이하 "위원회"라 한다)의 구성, 권한 및 운영 등에 관한 사항을 정하는 것을 목적으로 한다.

  제2조(적용범위)

  위원회에 관한 사항은 법령, 정관 또는 이사회 규정에 정해진 것 이외에는 이 규정이 정하는 바에 따른다.

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• 보수위원회 운영규정

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  보수위원회 운영규정

  (제정) 2019. 8. 8.

  제1장 총 칙

  제1조(목적)

  이 규정은 롯데정보통신 주식회사(이하 ‘회사’라 한다)의 보수위원회(이하 ‘위원회’라 한다)의 효율적인 운영을 위하여 필요한 사항을 정하는 것을 목적으로 한다.

  제2조(적용범위)

  위원회에 관한 사항은 법령, 정관 또는 이사회 규정에 정해진 것 이외에는 이 규정이 정하는 바에 따른다.

  제2장 구성 및 권한

  제3조(구성)

  1. ① 위원은 이사회에서 선임하고 해임한다.
  2. ② 위원회는 3 인 이상의 이사로 구성하고, 사외이사를 2 인 이상 포함하며 사외이사의 수가 총 위원 수의 3 분의 2 이상이 되도록 하여야 한다.
  3. ③ 위원의 임기는 동 위원의 이사로서의 임기가 만료되는 날까지로 한다.
  4. ④ 제 2 항에 의한 구성을 결한 경우 임기의 만료∙사임 등으로 퇴임한 위원은 새로 선임된 위원이 취임할 때까지 위원으로서의 권리∙의무가 있다.

  제4조(위원장)

  1. ① 위원회는 제 9 조 규정에 의한 결의로 사외이사 중에서 위원장을 선정한다. 단, 초대위원장은 이사회에서 선임할 수 있다.
  2. ② 위원장은 위원회를 대표하고, 위원회의 회의 시 의장이 된다.
  3. ③ 위원장이 유고시에 위원회에서 정한 위원 순으로 그 직무를 대행한다.
  4. ④ 제 3 조 제 3 항은 위원장의 임기에 준용한다.

  제5조(위원회의 권한)

  1. ① 위원회는 제 10 조에서 규정하고 있는 사항에 대하여 심의, 의결한다.
  2. ② 위원회는 안건 심의를 위해 필요한 경우 관련 자료의 제출 및 보고를 회사에 요청할 수 있다.

  제3장 회 의

  제6조(개최)

  위원회는 年 1 회 이상 개최하는 것을 원칙으로 한다.

  제7조(소집권자)

  1. ① 위원회는 위원장이 소집한.
  2. ② 위원회는 안건 심의를 위해 필요한 경우 관련 자료의 제출 및 보고를 회사에 요청할 수 있다.

  제8조(소집절차)

  1. ① 위원회를 소집할 때에는 회의의 일시, 장소 및 목적사항 등을 정하여 회일 1 일 전까지 각 위원에 대하여 통지를 발송하여야 한다.
  2. ② 위원회는 위원 전원의 동의가 있는 때에는 제 1 항의 소집 절차 없이 언제든지 회의를 열 수 있다.

  제9조(결의방법)

  1. ① 위원회의 결의는 위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수로 한다.
  2. ② 위원회는 위원의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 위원이 음성을 동시에 송∙수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 위원은 위원회에 직접 출석한 것으로 본다.
  3. ③ 위원회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 위원은 의결권을 행사하지 못한다.
  4. ④ 제 3 항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 위원의 수는 출석한 위원의 수에 산입하지 아니한다.

  제10조(의결사항)

  위원회가 의결할 사항은 다음과 같다.

  1. 1. 주주총회에 제출할 등기이사 보수의 한도
  2. 2. 등기 이사의 개별 보수 승인 (성과급 포함)
  3. 3. 기타 이사회에서 위임한 사항

  제11조(관계인의 출석 등)

  1. ① 위원회는 업무수행을 위하여 필요한 경우 관계 임직원 및 외부인사를 회의 에 참석하게 하여 의견을 듣거나 관련 자료를 제출하도록 요구할 수 있다.
  2. ② 위원회는 필요하다고 인정하는 경우에는 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 요청할 수 있다.

  제12조(통지 및 보고)

  위원회는 결의된 사항을 2 일 이내에 각 이사에게 통지하여야 하며, 심의 내용 및 그 결과를 이사회에 보고하여야 한다.

  제13조(의사록의 작성)

  1. ① 위원회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다.
  2. ② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유 를 기재하고 출석한 위원이 기명날인 또는 서명한다.

  제14조(간사)

  1. ① 위원회에는 간사를 둔다.
  2. ② 간사는 위원장의 지시에 따라 소집통지, 안건의 정리 및 배포, 위원회 의 사록의 작성 등 위원회의 사무를 담당한다

  제15조(규정의 개폐)

  이 규정은 이사회의 결의로 개폐할 수 있다.

  부칙

  이 규정은 2019 년 8 월 8 일부터 전면 개정 시행한다.

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• 사외이사 후보추천위원회 규정

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  사외이사 후보추천위원회 규정

  (제정) 2019. 8. 8.

  제1장 총 칙

  제1조(목적)

  이 규정은 롯데정보통신 주식회사(이하 “회사”라 한다)의 사외이사후보추천위원회(이하 “위원회”라 한다)의 효율적인 운영을 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

  제2조(적용범위)

  위원회에 관한 사항은 법령, 정관 또는 이사회 규정에 정하여진 것 이외에는 이 규정이 정하는 바에 따른다.

  제2장 구성 및 권한

  제3조(구성)

  1. ① 위원은 이사회에서 선임하고 해임한다.
  2. ② 위원회는 2 인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 과반수는 사외이사이어야 한다.
  3. ③ 위원의 임기는 동 위원의 이사로서의 임기가 만료되는 날까지로 한다.
  4. ④ 제 2 항에 의한 구성을 결한 경우 임기의 만료·사임 등으로 퇴임한 의원은 새로 선임된 위원이 취임할 때까지 위원으로서의 권리·의무가 있다.

  제4조(위원장)

  1. ① 위원회는 제 8 조에 의한 결의로 사외이사 중에서 위원장을 선정한다. 단, 초대위원장은 이사회에서 선임할 수 있다.
  2. ② 위원장은 위원회를 대표하고 위원회의 회의 시 의장이 된다.
  3. ③ 위원장의 유고 시에는 위원회에서 정한 위원 순으로 그 직무를 대행한다.
  4. ④ 제 3 조 제 3 항은 위원장의 임기에 준용한다.

  제5조(위원회의 권한)

  1. ① 위원회는 주주총회에서 선임할 회사의 사외이사 후보를 추천할 권리를 갖는다.
  2. ② 위원회는 상법 제 542 조의 8 제 2 항의 사외이사 결격사유에 해당하지 않고, 주주와 회사의 이익에 부합하는 자를 공정하고 투명하게 사외이사 후보 대상자로 추천하여야 한다.
  3. ③ 위원회는 회사에 사외이사 예비 후보군에 대한 자료 및 정보의 제공을 요구할 수 있다.
  4. ④ 위원회는 사외이사 후보로 추천할 자를 결정함에 있어 상법 제 363 조의 2 제 1 항, 제 542 조의 6 제 1 항 또는 같은 조 제 2 항에 따른 주주제안권을 행사할 수 있는 요건을 갖춘 주주가 주주총회일의 6 주 전에 서면 또는 전자문서로 추천한 후보자를 포함시켜야 한다.

  제3장 회 의

  제6조(소집권자)

  1. ① 위원회는 위원장이 소집한다.
  2. ② 각 위원은 위원장에게 의안과 그 사유를 밝혀 위원회 소집을 청구할 수 있다. 위원장이 정당한 사유 없이 1 주일 이상 위원회를 소집하지 아니하는 경우에는 위원회 소집을 청구한 위원이 위원회를 소집할 수 있다.

  제7조(소집절차)

  1. ① 위원회를 소집할 때에는 회의의 일시, 장소 및 목적사항 등을 정하여 회일 1 일 전까지 각 위원에 대하여 통지를 발송하여야 한다.
  2. ② 위원회는 위원 전원의 동의가 있는 때에는 제 1 항의 소집 절차 없이 언제든지 회의를 열 수 있다.

  제8조(결의방법)

  1. ① 위원회의 결의는 위원 과반수의 출석과 출석위원 과반수로 한다.
  2. ② 위원회는 위원의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 위원이 음성을 동시에 송∙수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 위원은 위원회에 직접 출석한 것으로 본다.
  3. ③ 위원회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 위원은 의결권을 행사하지 못한다.
  4. ④ 제 3 항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

  제9조(의결 사항)

  위원회가 의결할 사항은 다음과 같다.

  1. 1. 사외이사후보의 추천
  2. 2. 기타 사외이사후보 추천을 위하여 필요한 사항

  제10조(관계인의 출석 등)

  1. ① 위원회는 업무수행을 위하여 필요한 경우 관계 임직원 및 외부인사를 회의에 참석하게 하여 의견을 듣거나 관련 자료를 제출하도록 요구할 수 있다.
  2. ② 위원회는 필요하다고 인정하는 경우에는 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 요청할 수 있다.

  제11조(통지 및 보고)

  위원회는 결의된 사항을 2 일 이내에 각 이사에게 통지하여야 하며, 심의 내용 및 그 결과를 이사회에 보고하여야 한다.

  제9조(의결 사항)

  위원회가 의결할 사항은 다음과 같다.

  1. 1. 사외이사후보의 추천
  2. 2. 기타 사외이사후보 추천을 위하여 필요한 사항

  제12조(의사록의 작성)

  1. ① 위원회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다.
  2. ② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과를 기재하고 출석한 위원이 기명날인 또는 서명한다.

  제13조(간사)

  1. ① 위원회에는 간사를 둔다. 간사는 준법 관련 부서장으로 한다.
  2. ② 간사는 위원장의 지시에 따라 소집통지, 안건의 정리 및 배포, 위원회 의사록의 작성 등 위원회의 사무를 담당한다.
  3. ③ 의사록과 회의에 부의한 원안은 간사가 보관한다.

  제14조(규정의 개폐)

  이 규정은 이사회의 결의로 개폐할 수 있다.

  [부 칙]

  (시행일) 이 규정은 2019 년 8 월 8 일부터 시행한다.

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