지속가능경영

지배구조

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지배구조
  • 이사회 구성현황
    이사회 구성현황 : 구분, 성명, 선임일, 임기일, 주요경력 항목으로 구성된 표
    구분 성명 선임일 임기일 주요경력
    사내이사 노준형 2021.03.29(중임) ~2024.03.19 대표이사(의장)
    고두영 2021.03.19(취임) ~2023.03.19 DT사업본부장
    김경엽 2021.03.19(취임) ~2024.03.19 경영전략본부장
    사외이사 이성규 2020.03.27(중임) ~ 2022.03.27 前 경찰공제회 이사장
    홍철규 2020.03.27(취임) ~ 2022.03.27 중앙대학교
    경영경제대학 학장
    양홍석 2020.03.27(취임) ~ 2022.03.27 서울대학교 경영대학 사례센터장
  • 외부감사인
    외부감사인 : 구분, 선임일, 계약 기간, 최근감사의견 항목으로 구성된 표
    구분 선임일 계약 기간 최근감사의견
    안진회계법인 2019.02.14 2019년(제3기)~2021년(제5기) 회계기간(3년) 2020년 : 적정
    외부감사인 : 구분, 선임일, 계약 기간, 최근감사의견 항목으로 구성된 표
    구분 안진회계법인
    선임일 2019.02.14
    계약기간 2019년(제3기) ~
    2021년(제5기) 회계기간(3년)
    최근감사의견 2019년 : 적정
  • 내부감사인(감사위원회)
    내부감사인(감사위원회) : 구분, 성명, 선임일, 임기일 항목으로 구성된 표
    구분 성명 선임일 임기일
    감사위원회 이성규 2020.03.27 (중임) ~ 2022.03.27
    홍철규 2020.03.27 (취임) ~ 2022.03.27
    양홍석 2020.03.27 (취임) ~ 2022.03.27
  • 투명경영위원회
    투명경영위원회 : 구분, 성명, 설치목적 항목으로 구성된 표
    구분 성명 설치목적
    투명경영위원회 양홍석 부당지원행위에 대한 감독의 효율성을 높이기 위해 계열회사 간 발생하는 일정규모이상의 내부거래를 심의하여  회사경영의 투명성을 강화
    홍철규
    김경엽
  • 보수위원회
    보수위원회 : 구분, 성명, 설치목적 항목으로 구성된 표
    구분 성명 설치목적
    보수위원회 홍철규 주주총회에 제출할 등기이사 보수의 한도를 승인하고, 등기이사의 개별 보수(성과급 포함)를 승인하는 역할을 수행
    이성규
    김경엽
  • 사외이사 후보추천위원회
    사외이사 후보추천위원회 : 구분, 성명, 설치목적 항목으로 구성된 표
    구분 성명 설치목적
    사외이사 후보추천위원회 이성규 주주총회에 사외이사후보를 추천하는 역할을 수행
    양홍석
    고두영
  • ESG위원회
    ESG위원회 : 구분, 성명, 설치목적 항목으로 구성된 표
    구분 성명 설치목적
    ESG위원회 양홍석 지속가능성 내재화 및 주요 ESG 리스크/기회 관리
    홍철규
    노준형
  • 지배구조 모범규준 차이 공시사항
    지배구조 모범규준 차이 공시사항 : 모범준수 권고사항, 당사 채택여부, 비고 항목으로 구성된 표
    모범준수 권고사항 당사 채택여부 비고
    서면투표제 X
    집중투표제 X
    이사회구성
    (1/4 이상 사외이사)
    O 사내이사 3명, 사외이사 3명으로 구성
    이사회 활동내역 공시 O
    사외이사 후보추천위원회 O
    감사위원회 구성 O 사외이사 3명으로 구성

    ※ 기업지배구조원 평가 결과('20년) : 환경 B+, 사회 A, 지배구조 A

    ※ 서스틴베스트 평가 결과('21년 상반기) : 전체 등급 A, 규모별 등급 AA

18년 2분기 이사회 활동내역

  1. 1. 이사회 운영 현황

    이사회 운영 현황 : 구성원, 개최일자, 의안내용, 가결여부, 사외이사 항목으로 구성된 표
    이사회
    구성원명
    이사회
    개최일자
    의안내용 가결여부 사외이사
    참석 불참 반대
    마용득 外 6명 2018-6-20
    1. 1. 유가증권시장 상장을 위한 신주발행 승인의 건
    가결
    • 임종인
    • 박영석
    • 이성규
    • ※ 이사회 구성원명 : 마용득, 노준형, 오광우, 추광식, 임종인, 박영석, 이성규
  2. 2. 이사회내 위원회 설치, 운영 현황

    이사회내 위원회 설치, 운영 현황 : 위원회명, 법령상 설치의무, 구성원명, 설치목적 및 권한, 개최 일자, 의안 내용, 가결 여부, 사외이사 (참석, 불참, 반대) 항목으로 구성된 표
    위원회명 법령상
    설치의무
    구성원명 설치목적 및 권한 개최 일자 의안
    내용
    가결
    여부
    사외이사
    참석 불참 반대
    내부거래
    위원회
    - 임종인 外
    2명
    일정규모 이상의 내부거래 심의 및 승인
    감사
    위원회
    - 박영석 外
    2명
    회사의 경영 및 재무상태 감사
    • ※ 내부거래위원회 구성원명 : 임종인(사외이사), 박영석(사외이사), 노준형
    • ※ 감사위원회 구성원명 : 박영석(사외이사), 임종인(사외이사), 이성규(사외이사)
  3. 3. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

    기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황 : 집중투표제, 서면투표제, 전자투표제, 비고 항목으로 구성된 표
    집중투표제 서면투표제 전자투표제 비고
    X X X
  4. 4. 소수주주권 행사내용

    소수주주권 행사내용 : 행사자, 소수주주권 내용, 행사 사유, 비고 항목으로 구성된 표
    행사자 소수주주권 내용 행사 사유 비고
     

18년 3분기 이사회 활동내역

  1. 1. 이사회 운영 현황

    이사회 운영 현황 :이사회 구성원명, 이사회 개최일자, 의안내용, 가결여부, 사외이사 (참석, 불참, 반대) 항목으로 구성된 표
    이사회
    구성원명
    이사회
    개최일자
    의안내용 가결여부 사외이사
    참석 불참 반대
    마용득 外 6명 2018-7-25
    1. 1. 반기실적 보고의 건
    2. 2. 쇼핑 온라인몰 통합전략 관련 보고의 건
    가결
    • 임종인
    • 박영석
    • 이성규
    • ※ 이사회 구성원명 : 마용득, 노준형, 오광우, 추광식, 임종인, 박영석, 이성규
  2. 2. 이사회내 위원회 설치, 운영 현황

    이사회내 위원회 설치, 운영 현황 : 위원회명, 법령상 설치의무, 구성원명, 설치목적 및 권한, 개최 일자, 의안 내용, 가결 여부, 사외이사 (참석, 불참, 반대) 항목으로 구성된 표
    위원회명 법령상
    설치의무
    구성원명 설치목적 및 권한 개최 일자 의안
    내용
    가결
    여부
    사외이사
    참석 불참 반대
    내부거래
    위원회
    - 임종인 外
    2명
    일정규모 이상의 내부거래 심의 및 승인
    감사
    위원회
    - 박영석 外
    2명
    회사의 경영 및 재무상태 감사 2018-7-25
    1. 1. 반기실적 보고의 건
    2. 2. 감사위원회 모범규준 대비 운영현황 보고의 건
    가결
    • 임종인
    • 박영석
    • 이성규
    • ※ 내부거래위원회 구성원명 : 임종인(사외이사), 박영석(사외이사), 노준형
    • ※ 감사위원회 구성원명 : 박영석(사외이사), 임종인(사외이사), 이성규(사외이사)
  3. 3. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

    기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황 : 집중투표제, 서면투표제, 전자투표제, 비고 항목으로 구성된 표
    집중투표제 서면투표제 전자투표제 비고
    X X X
  4. 4. 소수주주권 행사내용

    소수주주권 행사내용 : 행사자, 소수주주권 내용, 행사 사유, 비고 항목으로 구성된 표
    행사자 소수주주권 내용 행사 사유 비고
     

18년 4분기 이사회 활동내역

  1. 1. 이사회 운영 현황

    이사회 운영 현황 :이사회 구성원명, 이사회 개최일자, 의안내용, 가결여부, 사외이사 (참석, 불참, 반대) 항목으로 구성된 표
    이사회
    구성원명
    이사회
    개최일자
    의안내용 가결여부 사외이사
    참석 불참 반대
    마용득 外 6명 2018-11-14
    1. 1. 3분기 실적 보고
    2. 2. 컴플라이언스 활동 보고
    3. 3. 내부거래위원회 규정 개정의 件
    4. 4. 준법지원인 선정의 件
    가결
    • 임종인
    • 박영석
    • 이성규
    2018-12-19
    1. 1. '19년도 임원인사 보고
    2. 2. 주요 거래 사전 승인의 件
    가결
    • 임종인
    • 박영석
    • 이성규
    • ※ 이사회 구성원명 : 마용득, 노준형, 오광우, 추광식, 임종인, 박영석, 이성규
  2. 2. 이사회내 위원회 설치, 운영 현황

    이사회내 위원회 설치, 운영 현황 : 위원회명, 법령상 설치의무, 구성원명, 설치목적 및 권한, 개최 일자, 의안 내용, 가결 여부, 사외이사 (참석, 불참, 반대) 항목으로 구성된 표
    위원회명 법령상
    설치의무
    구성원명 설치목적 및 권한 개최 일자 의안
    내용
    가결
    여부
    사외이사
    참석 불참 반대
    내부거래
    위원회
    - 임종인 外
    2명
    일정규모 이상의 내부거래 심의 및 승인
    감사
    위원회
    - 박영석 外
    2명
    회사의 경영 및 재무상태 감사 2018-11-14
    1. 1. 회계감사계획 및 핵심감사사항 협의 보고의 件
    2. 2. 내부감사실적 및 조치 보고의 件
    가결
    • 임종인
    • 박영석
    • 이성규
    • ※ 내부거래위원회 구성원명 : 임종인(사외이사), 박영석(사외이사), 노준형
    • ※ 감사위원회 구성원명 : 박영석(사외이사), 임종인(사외이사), 이성규(사외이사)
  3. 3. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

    기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황 : 집중투표제, 서면투표제, 전자투표제, 비고 항목으로 구성된 표
    집중투표제 서면투표제 전자투표제 비고
    X X X
  4. 4. 소수주주권 행사내용

    소수주주권 행사내용 : 행사자, 소수주주권 내용, 행사 사유, 비고 항목으로 구성된 표
    행사자 소수주주권 내용 행사 사유 비고
     

19년 1분기 이사회 활동내역

  1. 1. 이사회 운영 현황

    이사회 운영 현황 :이사회 구성원명, 이사회 개최일자, 의안내용, 가결여부, 사외이사 (참석, 불참, 반대) 항목으로 구성된 표
    이사회
    구성원명
    이사회
    개최일자
    의안내용 가결여부 사외이사
    참석 불참 반대
    마용득 外 6명 2019-02-11
    1. 1. 내부회계관리제도 운영실태 보고
    2. 2. 제2기 재무제표 및 영업보고서 승인의 件
    3. 3. 내부회계관리규정 개정의 件
    가결
    • 임종인
    • 박영석
    • 이성규
    2019-03-13
    1. 1. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
    2. 2. 제2기 재무제표 및 영업보고서 변경 승인의 件
    3. 3. 제2기 정기주주총회 개최의 件
    가결
    • 임종인
    • 박영석
    • 이성규
    2019-03-29
    1. 1. 이사 개별보수 결정의 件
    2. 2. 내부거래위원회 위원 선임의 件
    가결
    • 임종인
    • 박영석
    • 이성규
    • ※ 이사회 구성원명 : 마용득, 노준형, 오광우, 추광식, 임종인, 박영석, 이성규
  2. 2. 이사회내 위원회 설치, 운영 현황

    이사회내 위원회 설치, 운영 현황 : 위원회명, 법령상 설치의무, 구성원명, 설치목적 및 권한, 개최 일자, 의안 내용, 가결 여부, 사외이사 (참석, 불참, 반대) 항목으로 구성된 표
    위원회명 법령상
    설치의무
    구성원명 설치목적 및 권한 개최 일자 의안
    내용
    가결
    여부
    사외이사
    참석 불참 반대
    내부거래
    위원회
    - 임종인 外
    2명
    일정규모 이상의 내부거래 심의 및 승인 2019-03-29
    1. 1. 2분기 주요 거래 예정액 심의의 件
    가결
    • 임종인
    • 박영석
    감사
    위원회
    - 박영석 外
    2명
    회사의 경영 및 재무상태 감사 2019-02-11
    1. 1. 내부회계관리규정 개정의 件
    2. 2. 외부감사인 선임의 件
    가결
    • 임종인
    • 박영석
    • 이성규
    2019-03-13
    1. 1. 감사보고서 작성 및 제출의 件
    2. 2. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 件
    3. 3. 내부감시장치에 대한 평가의견서 작성의 件
    4. 4. 주주총회 제출 의안에 대한 진술의 件
    가결
    • 임종인
    • 박영석
    • 이성규
    • ※ 내부거래위원회 구성원명 : 임종인(사외이사), 박영석(사외이사), 노준형
    • ※ 감사위원회 구성원명 : 박영석(사외이사), 임종인(사외이사), 이성규(사외이사)
  3. 3. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

    기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황 : 집중투표제, 서면투표제, 전자투표제, 비고 항목으로 구성된 표
    집중투표제 서면투표제 전자투표제 비고
    X X X
  4. 4. 소수주주권 행사내용

    소수주주권 행사내용 : 행사자, 소수주주권 내용, 행사 사유, 비고 항목으로 구성된 표
    행사자 소수주주권 내용 행사 사유 비고
     

19년 2분기 이사회 활동내역

  1. 1. 이사회 운영 현황

    이사회 운영 현황 :이사회 구성원명, 이사회 개최일자, 의안내용, 가결여부, 사외이사 (참석, 불참, 반대) 항목으로 구성된 표
    이사회
    구성원명
    이사회
    개최일자
    의안내용 가결여부 사외이사
    참석 불참 반대
    마용득 外 6명 2019-04-10
    1. 1. 합병계약 체결의 件
    2. 2. 주주확정 기준일 및 주주명부 폐쇄기간 설정의 件
    가결
    가결
    • 임종인
    • 박영석
    • 이성규
    2019-04-29
    1. 1. 1분기 실적보고
    2. 2. DT 추진현황 보고
    보고
    보고
    • 임종인
    • 박영석
    • 이성규
    2019-05-30
    1. 1. 인재개발원 IBS 구축계약 승인의 件
    2. 2. 합병 승인의 件
    3. 3. 인도 R&D센터 설립 보고
    4. 4. 환경경영 실행 보고
    가결
    가결
    보고
    보고
    • 임종인
    • 박영석
    • 이성규
    • ※ 이사회 구성원명 : 마용득, 노준형, 오광우, 추광식, 임종인, 박영석, 이성규
  2. 2. 이사회내 위원회 설치, 운영 현황

    이사회내 위원회 설치, 운영 현황 : 위원회명, 법령상 설치의무, 구성원명, 설치목적 및 권한, 개최 일자, 의안 내용, 가결 여부, 사외이사 (참석, 불참, 반대) 항목으로 구성된 표
    위원회명 법령상
    설치의무
    구성원명 설치목적 및 권한 개최 일자 의안
    내용
    가결
    여부
    사외이사
    참석 불참 반대
    내부거래
    위원회
    - 임종인 外
    2명
    일정규모 이상의 내부거래 심의 및 승인 2019-04-29
    1. 1. 1분기 주요 거래액 확정 승인의 件
    가결
    • 임종인
    • 박영석
    2019-05-30
    1. 1. 인재개발원 IBS 구축 계약 승인의 件
    가결
    • 임종인
    • 박영석
    감사
    위원회
    상법 제542조의11 박영석 外
    2명
    회사의 경영 및 재무상태 감사
    • ※ 내부거래위원회 구성원명 : 임종인(사외이사), 박영석(사외이사), 노준형
    • ※ 감사위원회 구성원명 : 박영석(사외이사), 임종인(사외이사), 이성규(사외이사)
  3. 3. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

    기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황 : 집중투표제, 서면투표제, 전자투표제, 비고 항목으로 구성된 표
    집중투표제 서면투표제 전자투표제 비고
    X X X
  4. 4. 소수주주권 행사내용

    소수주주권 행사내용 : 행사자, 소수주주권 내용, 행사 사유, 비고 항목으로 구성된 표
    행사자 소수주주권 내용 행사 사유 비고
     

19년 3분기 이사회 활동내역

  1. 1. 이사회 운영 현황

    이사회 운영 현황 :이사회 구성원명, 이사회 개최일자, 의안내용, 가결여부, 사외이사 (참석, 불참, 반대) 항목으로 구성된 표
    이사회
    구성원명
    이사회
    개최일자
    의안내용 가결여부 사외이사
    참석 불참 반대
    마용득 外 6명 2019-07-02
    1. 1. 합병 종료 보고
    2. 2. 인재개발원 IBS 구축 진행 보고
    3. 3. 인도 R&D센터 설립 진행 보고
    보고
    보고
    보고
    • 임종인
    • 박영석
    • 이성규
    2019-08-08
    1. 1. 보수위원회 신설의 件
    2. 2. 사외이사 후보추천위원회 신설의 件
    3. 3. 자율준수관리자 변경의 件
    4. 4. 준법지원인 선정의 件
    5. 5. 반기 실적 보고
    가결
    가결
    가결
    가결
    보고
    • 임종인
    • 박영석
    • 이성규
    • ※ 이사회 구성원명 : 마용득, 노준형, 오광우, 추광식, 임종인, 박영석, 이성규
  2. 2. 이사회내 위원회 설치, 운영 현황

    이사회내 위원회 설치, 운영 현황 : 위원회명, 법령상 설치의무, 구성원명, 설치목적 및 권한, 개최 일자, 의안 내용, 가결 여부, 사외이사 (참석, 불참, 반대) 항목으로 구성된 표
    위원회명 법령상
    설치의무
    구성원명 설치목적 및 권한 개최 일자 의안
    내용
    가결
    여부
    사외이사
    참석 불참 반대
    내부거래
    위원회
    - 임종인 外
    2명
    일정규모 이상의 내부거래 심의 및 승인 2019-07-02
    1. 1. 3분기 주요 거래 예정액 심의의 件
    가결
    • 임종인
    • 박영석
    2019-08-08
    1. 1. 2분기 주요 거래액 확정 승인의 件
    가결
    • 임종인
    • 박영석
    감사
    위원회
    상법 제415조의2 박영석 外
    2명
    회사의 경영 및 재무상태 감사 2019-08-08
    1. 1. '19년 상반기 감사실적 보고
    2. 2. 외부감사인 감사계획 보고(안진회계법인)
    보고
    보고
    • 임종인
    • 박영석
    • 이성규
    보수
    위원회
    - 임종인 外
    2명
    주주총회에 제출 할 등기 이사 보수한도 및 개별보수 승인
    사외이사
    후보추천
    위원회
    상법 제542조의8 이성규 外
    2명
    주주총회에서 선임할 사외아사 후보 추천
    • ※ 내부거래위원회 구성원명 : 임종인(사외이사), 박영석(사외이사), 노준형
    • ※ 감사위원회 구성원명 : 박영석(사외이사), 임종인(사외이사), 이성규(사외이사)
    • ※ 보수위원회 구성원명 : 임종인(사외이사), 이성규(사외이사), 노준형
    • ※ 사외이사 후보추천위원회 구성원명 : 이성규(사외이사), 임종인(사외이사), 노준형
    • ※ 보수위원회, 사외이사 후보추천위원회는 8.8일 이사회 결의로 신설
  3. 3. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

    기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황 : 집중투표제, 서면투표제, 전자투표제, 비고 항목으로 구성된 표
    집중투표제 서면투표제 전자투표제 비고
    X X X
  4. 4. 소수주주권 행사내용

    소수주주권 행사내용 : 행사자, 소수주주권 내용, 행사 사유, 비고 항목으로 구성된 표
    행사자 소수주주권 내용 행사 사유 비고
     

19년 4분기 이사회 활동내역

  1. 1. 이사회 운영 현황

    이사회 운영 현황 :이사회 구성원명, 이사회 개최일자, 의안내용, 가결여부, 사외이사 (참석, 불참, 반대) 항목으로 구성된 표
    이사회
    구성원
    이사회
    개최일자
    의안내용 가결여부 사외이사
    참석 불참 반대
    마용득 外 6명 2019-11-07
    1. 1. 3분기 실적 보고
    2. 2. 컴플라이언스 활동 보고
    3. 3. 북경법인 철수를 위한 증자 보고
    보고
    보고
    보고
    • 임종인
    • 박영석
    • 이성규
    2019-12-19
    1. 1. '20년 주요거래 사전 승인의 件
    가결
    • 이성규
    • 임종인
    • 박영석
    • ※ 이사회 구성원명 : 마용득, 노준형, 오광우, 추광식, 임종인, 박영석, 이성규
  2. 2. 이사회내 위원회 설치, 운영 현황

    이사회내 위원회 설치, 운영 현황 : 위원회명, 법령상 설치의무, 구성원명, 설치목적 및 권한, 개최 일자, 의안 내용, 가결 여부, 사외이사 (참석, 불참, 반대) 항목으로 구성된 표
    위원회명 법령상
    설치의무
    구성원명 설치목적 및 권한 개최 일자 의안
    내용
    가결
    여부
    사외이사
    참석 불참 반대
    내부거래
    위원회
    - 임종인 外
    2명
    일정규모 이상의 내부거래 심의 및 승인 2019-11-07
    1. 1. 4분기 주요 거래 예정액 심의의 件
    2. 2. 3분기 주요거래액 확정 보고
    가결
    보고
    • 임종인
    • 박영석
    2019-12-27
    1. 1. '20년 1분기 주요 거래 예정액 심의의 件
    가결
    • 임종인
    • 박영석
    감사
    위원회
    상법 제415조의2 박영석 外
    2명
    회사의 경영 및 재무상태 감사 2019-12-27
    1. 1. 핵심감사사항 협의 보고
    보고
    • 임종인
    • 박영석
    • 이성규
    보수
    위원회
    - 임종인 外
    2명
    주주총회에 제출 할 등기 이사 보수한도 및 개별보수 승인
    사외이사
    후보추천
    위원회
    상법 제542조의8 이성규 外
    2명
    주주총회에서 선임할 사외아사 후보 추천
    • ※ 내부거래위원회 구성원명 : 임종인(사외이사), 박영석(사외이사), 노준형
    • ※ 감사위원회 구성원명 : 박영석(사외이사), 임종인(사외이사), 이성규(사외이사)
    • ※ 보수위원회 구성원명 : 임종인(사외이사), 이성규(사외이사), 노준형
    • ※ 사외이사 후보추천위원회 구성원명 : 이성규(사외이사), 임종인(사외이사), 노준형
    • ※ 보수위원회, 사외이사 후보추천위원회는 '19.8.8일 이사회 결의로 신설
  3. 3. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

    기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황 : 집중투표제, 서면투표제, 전자투표제, 비고 항목으로 구성된 표
    집중투표제 서면투표제 전자투표제 비고
    X X X
  4. 4. 소수주주권 행사내용

    소수주주권 행사내용 : 행사자, 소수주주권 내용, 행사 사유, 비고 항목으로 구성된 표
    행사자 소수주주권 내용 행사 사유 비고
     

20년 제 1차 정기 이사회 활동내역

  1. 1. 이사회 운영 현황

    이사회 운영 현황 :이사회 구성원명, 이사회 개최일자, 의안내용, 가결여부, 사외이사 (참석, 불참, 반대) 항목으로 구성된 표
    이사회
    구성원
    이사회
    개최일자
    의안내용 가결여부 사외이사
    참석 불참 반대
    마용득 外 6명 2020-02-06
    1. 1. 제3기 재무제표 및 영업보고서 승인의 件
    2. 2. 내부회계관리제도 운영실태 보고
    3. 3. AML 구축 계획 보고
    가결
    보고
    보고
    • 임종인
    • 박영석
    • 이성규
    • ※ 이사회 구성원명 : 마용득, 노준형, 오광우, 추광식, 임종인, 박영석, 이성규
  2. 2. 이사회내 위원회 설치, 운영 현황

    이사회내 위원회 설치, 운영 현황 : 위원회명, 법령상 설치의무, 구성원명, 설치목적 및 권한, 개최 일자, 의안 내용, 가결 여부, 사외이사 (참석, 불참, 반대) 항목으로 구성된 표
    위원회명 법령상
    설치의무
    구성원명 설치목적 및 권한 개최 일자 의안
    내용
    가결
    여부
    사외이사
    참석 불참 반대
    내부거래
    위원회
    - 임종인 外
    2명
    일정규모 이상의 내부거래 심의 및 승인 - - -
    감사
    위원회
    상법 제415조의2 박영석 外
    2명
    회사의 경영 및 재무상태 감사 2020-02-06
    1. 1. 제3기 재무제표 및 영업보고서 보고
    2. 2. 내부회계관리제도 운영실태보고
    • 보고
    • 보고
    • 박영석
    • 임종인
    • 이성규
    보수
    위원회
    - 임종인 外
    2명
    주주총회에 제출 할 등기 이사 보수한도 및 개별보수 승인 2020-02-06
    1. 1. 2020년 이사보수한도 심의의 件
    가결
    • 임종인
    • 이성규
    사외이사
    후보추천
    위원회
    상법 제542조의8 이성규 外
    2명
    주주총회에서 선임할 사외아사 후보 추천 2020-02-06
    1. 1. 사외이사 후보자 추천의 件
    가결
    • 이성규
    • 임종인
    • ※ 내부거래위원회 구성원명 : 임종인(사외이사), 박영석(사외이사), 노준형
    • ※ 감사위원회 구성원명 : 박영석(사외이사), 임종인(사외이사), 이성규(사외이사)
    • ※ 보수위원회 구성원명 : 임종인(사외이사), 이성규(사외이사), 노준형
    • ※ 사외이사 후보추천위원회 구성원명 : 이성규(사외이사), 임종인(사외이사), 노준형
    • ※ 보수위원회, 사외이사 후보추천위원회는 '19.8.8일 이사회 결의로 신설
  3. 3. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

    기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황 : 집중투표제, 서면투표제, 전자투표제, 비고 항목으로 구성된 표
    집중투표제 서면투표제 전자투표제 비고
    X X X
  4. 4. 소수주주권 행사내용

    소수주주권 행사내용 : 행사자, 소수주주권 내용, 행사 사유, 비고 항목으로 구성된 표
    행사자 소수주주권 내용 행사 사유 비고
     

20년 제 2차 정기 이사회 활동내역

  1. 1. 이사회 운영 현황

    이사회 운영 현황 :이사회 구성원명, 이사회 개최일자, 의안내용, 가결여부, 사외이사 (참석, 불참, 반대) 항목으로 구성된 표
    이사회
    구성원
    이사회
    개최일자
    의안내용 가결여부 사외이사
    참석 불참 반대
    마용득 外 6명 2020-03-05
    1. 1. 제3기 재무제표 및 영업보고서 변경 승인의 件
    2. 2. 제3기 정기주주총회소집 및 회의목적사항 결정의 件
    3. 3. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
    가결
    가결
    보고
    • 임종인
    • 박영석
    • 이성규
    • ※ 이사회 구성원명 : 마용득, 노준형, 오광우, 추광식, 임종인, 박영석, 이성규
  2. 2. 이사회내 위원회 설치, 운영 현황

    이사회내 위원회 설치, 운영 현황 : 위원회명, 법령상 설치의무, 구성원명, 설치목적 및 권한, 개최 일자, 의안 내용, 가결 여부, 사외이사 (참석, 불참, 반대) 항목으로 구성된 표
    위원회명 법령상
    설치의무
    구성원 설치목적 및 권한 개최 일자 의안
    내용
    가결
    여부
    사외이사
    참석 불참 반대
    내부거래
    위원회
    - 임종인 外
    2명
    일정규모 이상의 내부거래 심의 및 승인 2020-03-05
    1. 1. 2분기 주요거래 예정액 심의의 件
    2. 2. '19 4분기 주요거래액 확정 보고
    • 가결
    • 보고
    감사
    위원회
    상법 제415조의2 박영석 外
    2명
    회사의 경영 및 재무상태 감사 2020-03-05
    1. 1. 외부감사인 감사결과 보고
    2. 2. 감사보고서 작성 및 제출 件
    3. 3. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 件
    4. 4. 내부감시장치에 대한 평가의견 작성의 件
    5. 5. 주주총회 제출의안에 대한 진술의 件
    • 보고
    • 가결
    • 가결
    • 가결
    • 가결
    • 박영석
    • 임종인
    • 이성규
    • ※ 내부거래위원회 구성원명 : 임종인(사외이사), 박영석(사외이사), 노준형
    • ※ 감사위원회 구성원명 : 박영석(사외이사), 임종인(사외이사), 이성규(사외이사)
    • ※ 보수위원회 구성원명 : 임종인(사외이사), 이성규(사외이사), 노준형
    • ※ 사외이사 후보추천위원회 구성원명 : 이성규(사외이사), 임종인(사외이사), 노준형
    • ※ 보수위원회, 사외이사 후보추천위원회는 '19.8.8일 이사회 결의로 신설
  3. 3. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

    기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황 : 집중투표제, 서면투표제, 전자투표제, 비고 항목으로 구성된 표
    집중투표제 서면투표제 전자투표제 비고
    X X X
  4. 4. 소수주주권 행사내용

    소수주주권 행사내용 : 행사자, 소수주주권 내용, 행사 사유, 비고 항목으로 구성된 표
    행사자 소수주주권 내용 행사 사유 비고
     

20년 제 3차 정기 이사회 활동내역

  1. 1. 이사회 운영 현황

    이사회 운영 현황 :이사회 구성원명, 이사회 개최일자, 의안내용, 가결여부, 사외이사 (참석, 불참, 반대) 항목으로 구성된 표
    이사회
    구성원
    이사회
    개최일자
    의안내용 가결여부 사외이사
    참석 불참 반대
    마용득 外 6명 2020-03-27
    1. 1. 대표이사 선임의 件
    2. 2. 대표이사 위임사항 승인의 件
    3. 3. 이사 개별보수 결정의 件
    4. 4. 이사회 규정 개정의 件
    5. 5. 투명경영위원회 규정 개정의 件
    6. 6. 투명경영위원회 위원 선임의 件
    7. 7. 사외이사후보 추천위원회 위원 선임의 件
    8. 8. 보수위원회 위원 선임의 件
    9. 9. ‘20년 운영자금 한도 승인의 件
    • 가결
    • 가결
    • 가결
    • 가결
    • 가결
    • 가결
    • 가결
    • 가결
    • 가결
    • 이성규
    • 홍철규
    • 양홍석
    • ※ 이사회 구성원명 : 마용득, 노준형, 오광우, 추광식, 이성규, 홍철규, 양홍석
  2. 2. 이사회내 위원회 설치, 운영 현황

    이사회내 위원회 설치, 운영 현황 : 위원회명, 법령상 설치의무, 구성원명, 설치목적 및 권한, 개최 일자, 의안 내용, 가결 여부, 사외이사 (참석, 불참, 반대) 항목으로 구성된 표
    위원회명 법령상
    설치의무
    구성원 설치목적 및 권한 개최 일자 의안
    내용
    가결
    여부
    사외이사
    참석 불참 반대
    감사
    위원회
    상법 제415조의2 홍철규 外
    2명
    회사의 경영 및 재무상태 감사 2020-03-27
    1. 감사위원회 위원장 선임의 件
    • 가결
    • 홍철규
    • 이성규
    • 양홍석
    투명경영
    위원회
    - 양홍석 外
    2명
    일정규모 이상의 내부거래 심의 및 승인 2020-03-27 투명경영위원회 위원장 선출의 件
    1. 가결
    1. 양홍석
    2. 홍철규
    보수위원회 - 홍철규 外
    2명
    주주총회에 제출할 등기 이사 보수한도 및 개별보수 승인 2020-03-27 보수위원회 위원장 선출의 件
    1. 가결
    1. 홍철규
    2. 이성규
    사외이사
    후보추천
    위원회
    상법 제 542조의 8 이성규 外
    2명
    주주총회에서 선임할 사외이사 후보추천 2020-03-27 사외이사후보 추천위원회 위원장 선출의 件
    1. 가결
    1. 이성규
    2. 양홍석
    • ※ 투명경영위원회 구성원명 : 양홍석(사외이사), 홍철규(사외이사), 오광우
    • ※ 감사위원회 구성원명 : 홍철규(사외이사), 이성규(사외이사), 양홍석(사외이사)
    • ※ 보수위원회 구성원명 : 홍철규(사외이사), 이성규(사외이사), 노준형
    • ※ 사외이사 후보추천위원회 구성원명 : 이성규(사외이사), 양홍석(사외이사), 노준형
    • ※ 보수위원회, 사외이사 후보추천위원회는 '19.8.8일 이사회 결의로 신설
  3. 3. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

    기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황 : 집중투표제, 서면투표제, 전자투표제, 비고 항목으로 구성된 표
    집중투표제 서면투표제 전자투표제 비고
    X X X
  4. 4. 소수주주권 행사내용

    소수주주권 행사내용 : 행사자, 소수주주권 내용, 행사 사유, 비고 항목으로 구성된 표
    행사자 소수주주권 내용 행사 사유 비고
     

20년 1분기 이사회 활동내역

  1. 1. 이사회 운영 현황

    이사회 운영 현황 :이사회 구성원, 이사회 개최일자, 의안내용, 가결여부, 사외이사 참석 항목으로 구성된 표
    이사회 구성원 이사회
    개최일자
    의안내용 가결여부 사외이사 참석
    마용득 外 6명 2020-02-06
    1. 1. 제3기 재무제표 및 영업보고서 승인의 件
    2. 2. 내부회계관리제도 운영실태 보고
    3. 3. AML 구축 계획 보고
    가결
    보고
    보고
    3(3)
    2020-03-05
    1. 1. 제3기 재무제표 및 영업보고서 변경 승인의 件
    2. 2. 제3기 정기주주총회소집 및 회의목적사항 결정의 件
    3. 3. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
    가결
    가결
    보고
    3(3)
    2020-03-27
    1. 1. 대표이사 선임의 件
    2. 2. 대표이사 위임사항 승인의 件
    3. 3. 이사 개별보수 결정의 件
    4. 4. 이사회 규정 개정의 件
    5. 5. 투명경영위원회 규정 개정의 件
    6. 6. 투명경영위원회 위원 선임의 件
    7. 7. 사외이사후보 추천위원회 위원 선임의 件
    8. 8. 보수위원회 위원 선임의 件
    9. 9. ‘20년 운영자금 한도 승인의 件
    가결
    가결
    가결
    가결
    가결
    가결
    가결
    가결
    가결
    3(3)
    • ※ 이사회 구성원명 : 마용득, 노준형, 오광우, 추광식, 이성규, 홍철규, 양홍석
    • ※ 제3기 주주총회에서 마용득, 오광우, 이성규, 홍철규, 양홍석 이사가 선임되었습니다.
  2. 2. 이사회내 위원회 현황

    이사회내 위원회 설치, 운영 현황 : 위원회명, 법령상 설치의무, 구성원명, 설치목적 및 권한, 개최 일자, 의안 내용, 가결 여부, 위원참석 항목으로 구성된 표
    위원회명 구성원 설치목적 및 권한 개최 일자 의안
    내용
    가결
    여부
    위원참석
    감사
    위원회
    박영석 外
    2명
    회사의 경영 및 재무상태 감사 2020-02-06
    1. 1. 제3기 재무제표 및 영업보고서 보고
    2. 2. 내부회계관리제도 운영실태 보고
    보고
    보고
    3(3)
    2020-03-05
    1. 1. 외부감사인 감사결과 보고
    2. 2. 감사보고서 작성 및 제출 件
    3. 3. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 件
    4. 4. 내부감시장치에 대한 평가의견 작성의 件
    5. 5. 주주총회 제출의안에 대한 진술의 件
    보고
    가결
    가결
    가결
    가결
    3(3)
    홍철규 外
    2명
    2020-03-27
    1. 감사위원회 위원장 선임의 件
    가결 3(3)
    투명경영
    위원회
    임종인 外
    2명
    일정규모 이상의 내부거래를 심의하여 경영 투명성 강화 2020-03-05
    1. 1. 2분기 주요거래 예정액 심의의 件
    2. 2. ’19. 4분기 주요거래액 확정 보고
    가결
    보고
    3(3)
    양홍석 外
    2명
    2020-03-27
    1. 투명경영위원회 위원장 선출의 件
    가결 3(3)
    보수
    위원회
    임종인 外
    2명
    주주총회에 제출 할 등기 이사 보수한도 및 개별보수 승인 2020-02-06
    1. 2020년 이사보수한도 심의의 件
    가결 3(3)
    홍철규 外
    2명
    2020-03-27
    1. 보수위원회 위원장 선출의 件
    가결 3(3)
    사외이사
    후보추천
    위원회
    이성규 外
    2명
    주주총회에서 선임할 사외이사 후보 추천 2020-02-06
    1. 사외이사 후보자 추천의 件
    가결 3(3)
    2020-03-27
    1. 사외이사후보 추천위원회 위원장 선출의 件
    가결 3(3)
    • ※ 내부거래위원회는 제3기 주주총회에서 투명경영위원회로 명칭이 변경되었습니다.
    • ※ 제3기 주주총회(3.27)에서 마용득, 오광우, 이성규, 홍철규, 양홍석 이사가 선임되어, 같은날 위원회 구성이 변경되었습니다.
  3. ※ 제3기 정기주주총회 결과 (2020. 3. 27.)

      • <보고사항>
      • ○ 감사보고 및 영업보고
      • ○ 내부회계관리제도 운영실태보고
      • <부의사항>
      • ○ 제1호 의안 : 제3기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
      • (이익잉여금처분계산서(안)포함 1주당 예정배당금 : 700원) → 원안대로 승인
      • ○ 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 → 원안대로 승인
      • ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사2인, 사외이사 3인) → 원안대로 승인
      • 제 3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보 마용득)
      • 제 3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보 오광우)
      • 제 3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보 이성규)
      • 제 3-4호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보 홍철규)
      • 제 3-5호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보 양홍석)
      • ○ 제4호 의안 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 → 원안대로 승인
      • 제 4-1호 의안 : 감사위원 선임의 건(후보 이성규)
      • 제 4-2호 의안 : 감사위원 선임의 건(후보 홍철규)
      • 제 4-3호 의안 : 감사위원 선임의 건(후보 양홍석)
      • ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
      • ○ 제6호 의안 : 임원 퇴직위로금 지급규정 개정의 건 → 원안대로 승인

20년 제 4차 정기 이사회 활동내역

  1. 1. 이사회 운영 현황

    이사회 운영 현황 :이사회 구성원, 이사회 개최일자, 의안내용, 가결여부, 사외이사 참석 항목으로 구성된 표
    이사회
    구성원
    이사회
    개최일자
    의안내용 가결여부 사외이사 참석
    마용득 外 6명 2020-05-14
    1. 1. 준법통제기준 제정의 件
    2. 2. 1분기 실적 보고
    3. 3. 글로벌로지스 양산통합물류센터 구축 계약 보고
    4. 4. 컴플라이언스 활동 보고
    5. 5. 자금세탁방지(AML) 컨설팅 결과 보고
    • 가결
    • 보고
    • 보고
    • 보고
    • 보고
    3(3)
    • ※ 이사회 구성원명 : (사내이사) 마용득, 노준형, 오광우, (사외이사) 이성규, 홍철규, 양홍석, (기타비상무이사) 추광식
    • ※ 제3기 주주총회(3.27)에서 마용득, 오광우, 이성규, 홍철규, 양홍석 이사가 선임되었습니다.
  2. 2. 이사회내 위원회 설치, 운영 현황

    이사회내 위원회 설치, 운영 현황 : 위원회명, 구성원, 설치목적 및 권한, 개최일자, 의안내용, 가결 여부, 위원참석 (사외이사) 항목으로 구성된 표
    위원회명 구성원 설치목적 및 권한 개최일자 의안내용 가결
    여부
    위원참석
    (사외이사)
    감사
    위원회
    홍철규 外
    2명
    회사의 경영 및 재무상태 감사 2020-05-14
    1. 1. ‘20년 1차 내부회계관리제도 워크샵 결과 보고
    2. 2. ‘20년 내부회계관리제도 운영 및 평가 계획 보고
    3. 3. ‘20년 외부감사 계획 보고(안진회계법인)
    4. 4. ‘20년 연간 감사계획 및 실적 승인의 件
    • 보고
    • 보고
    • 보고
    • 가결
    3(3)
    투명경영
    위원회
    양홍석 外
    2명
    일정규모 이상의 내부거래를 심의하여 경영 투명성 강화 2020-05-14 1. 1분기 주요 거래액 확정 보고
    1. 보고
    3(2)
    • ※ 내부거래위원회는 제3기 주주총회에서 투명경영위원회로 명칭이 변경되었습니다.

20년 2분기 이사회 활동내역

  1. 1. 이사회 현황

    이사회 운영 현황 : 구성원, 개최일자, 의안내용, 가결여부, 사외이사 참석 항목으로 구성된 표
    구성원 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 참석
    마용득 外 6명 2020-05-14
    1. 1. 준법통제기준 제정의 件
    2. 2. 1분기 실적 보고
    3. 3. 글로벌로지스 양산통합물류센터 구축 계약 보고
    4. 4. 컴플라이언스 활동 보고
    5. 5. 자금세탁방지(AML) 컨설팅 결과 보고
    가결
    보고
    보고
    보고
    보고
    3(3)
    • ※ 이사회 구성원명 : 마용득, 노준형, 오광우, 추광식, 이성규, 홍철규, 양홍석
    • ※ 제3기 주주총회에서 마용득, 오광우, 이성규, 홍철규, 양홍석 이사가 선임되었습니다.
  2. 2. 이사회 내 위원회 현황

    이사회내 위원회 설치, 운영 현황 : 위원회명, 구성원, 설치목적 및 권한, 개최일자, 의안내용, 가결 여부, 위원참석 (사외이사) 항목으로 구성된 표
    명칭 구성원명 목적 및 권한 개최 일자 의안 내용 가결
    여부
    위원참석
    (사외이사)
    감사
    위원회
    홍철규 外
    2명
    회사의 경영 및 재무상태 감사 2020-05-14
    1. 1. ‘20년 1차 내부회계관리제도 워크샵 결과 보고
    2. 2. ‘20년 내부회계관리제도 운영 및 평가 계획 보고
    3. 3. ‘20년 외부감사 계획 보고(안진회계법인)
    4. 4. ‘20년 연간 내부감사계획 및 실적 승인의 件
    보고
    보고
    보고
    가결
    3(3)
    투명경영
    위원회
    양홍석 外
    2명
    일정규모 이상의 내부거래를 심의하여 경영 투명성 강화 2020-05-14
    1. 1. 1분기 주요 거래액 확정 보고
    보고 3(2)
    • ※ 내부거래위원회는 제3기 주주총회에서 투명경영위원회로 명칭이 변경되었습니다.
    • ※ 제3기 주주총회(3.27)에서 마용득, 오광우, 이성규, 홍철규, 양홍석 이사가 선임되어, 같은날 위원회 구성이 변경되었습니다.

20년 제 1차 임시 이사회 활동내역

  1. 1. 이사회 현황

    이사회 현황 : 구성원, 개최일자, 의안내용, 가결여부, 사외이사 참석 항목으로 구성된 표
    구성원 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 참석
    마용득 外 6명 2020-07-16
    1. 1. 4센터 투자 승인의 件
    • 가결
    3(3)
    • ※ 이사회 구성원명 : (사내이사) 마용득, 노준형, 오광우, (사외이사) 이성규, 홍철규, 양홍석, (기타비상무이사) 추광식
    • ※ 제3기 주주총회(3.27)에서 마용득, 오광우, 이성규, 홍철규, 양홍석 이사가 선임되었습니다.

20년 제 5차 정기 이사회 활동내역

  1. 1. 이사회 현황

    이사회 현황 : 구성원, 개최일자, 의안내용, 가결여부, 사외이사 참석 항목으로 구성된 표
    구성원 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 참석
    마용득 外 6명 2020-08-13
    1. 1. 2020년 반기 실적보고
    2. 2. 컴플라이언스 활동 보고
    3. 3. 이사회 규정 개정의 件
    4. 4. 감사위원회 운영규정 개정의 件
    5. 5 공정거래 자율준수 프로그램 운영규정 개정의 件
    • 보고
    • 보고
    • 가결
    • 가결
    • 가결
    3(3)
    • ※ 이사회 구성원명 : (사내이사) 마용득, 노준형, 오광우, (사외이사) 이성규, 홍철규, 양홍석, (기타비상무이사) 추광식
  2. 2. 이사회 내 위원회 현황

    이사회내 위원회 현황 : 명칭, 구성원, 목적 및 권한, 개최 일자, 의안 내용, 가결 여부, 위원참석 (사외이사) 항목으로 구성된 표
    명칭 구성원명 목적 및 권한 개최 일자 의안 내용 가결
    여부
    위원참석
    (사외이사)
    감사
    위원회
    홍철규 外
    2명
    회사의 경영 및 재무상태 감사 2020-08-13
    1. 1. ‘20년 내부회계관리제도 설계평가 및 워크숍 진행 결과 보고
    보고 3(3)
    투명경영
    위원회
    양홍석 外
    2명
    일정규모 이상의 내부거래를 심의하여 경영 투명성 강화 2020-08-13
    1. 1. 2분기 주요 거래액 확정 보고
    2. 2. 3분기 거래 예정액 심의의 件
    보고
    가결
    3(2)
    • ※ 내부거래위원회는 제3기 주주총회에서 투명경영위원회로 명칭이 변경되었습니다.

20년 3분기 이사회 활동내역

  1. 1. 이사회 현황

    이사회 현황 : 구성원, 개최일자, 의안내용, 가결여부, 사외이사 참석 항목으로 구성된 표
    구성원 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 참석
    마용득 外 6명 2020-07-16
    1. 4센터 투자 승인의 件
    가결 3(3)
    2020-08-13
    1. 1. 2020년 반기 실적보고
    2. 2. 컴플라이언스 활동 보고
    3. 3. 이사회 규정 개정의 件
    4. 4. 감사위원회 운영규정 개정의 件
    5. 5 공정거래 자율준수 프로그램 운영규정 개정의 件
    보고
    보고
    가결
    가결
    가결
    3(3)
    • ※ 이사회 구성원명 : 마용득, 노준형, 오광우, 추광식, 이성규, 홍철규, 양홍석
  2. 2. 이사회 내 위원회 현황

    이사회내 위원회 현황 : 명칭, 구성원, 목적 및 권한, 개최 일자, 의안 내용, 가결 여부, 위원참석 (사외이사) 항목으로 구성된 표
    명칭 구성원 목적 및 권한 개최 일자 의안 내용 가결
    여부
    위원참석
    (사외이사)
    감사
    위원회
    홍철규 外
    2명
    회사의 경영 및 재무상태 감사 2020-08-13
    1. 1. ‘20년 내부회계관리제도 설계평가 및 워크숍 진행 결과 보고
    보고 3(3)
    투명경영
    위원회
    양홍석 外
    2명
    일정규모 이상의 내부거래를 심의하여 경영 투명성 강화 2020-08-13
    1. 1. 2분기 주요 거래액 확정 보고
    2. 2. 3분기 거래 예정액 심의의 件
    보고
    가결
    3(2)
    • ※ 내부거래위원회는 제3기 주주총회에서 투명경영위원회로 명칭이 변경되었습니다.

20년 제 6차 정기 이사회 활동내역

  1. 1. 이사회 현황

    이사회 현황 : 구성원, 개최일자, 의안내용, 가결여부, 사외이사 참석 항목으로 구성된 표
    구성원 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 참석
    마용득 外 6명 2020-11-12
    1. 1. 3분기 실적보고
    2. 2. 영업양수도 계약체결 승인의 件
    • 보고
    • 가결
    3(3)
    • ※ 이사회 구성원명 : (사내이사) 마용득, 노준형, 오광우, (사외이사) 이성규, 홍철규, 양홍석, (기타비상무이사) 추광식
  2. 2. 이사회 내 위원회 현황

    이사회내 위원회 현황 : 명칭, 구성원, 목적 및 권한, 개최 일자, 의안 내용, 가결 여부, 위원참석 (사외이사) 항목으로 구성된 표
    명칭 구성원명 목적 및 권한 개최 일자 의안 내용 가결
    여부
    위원참석
    (사외이사)
    감사
    위원회
    홍철규 外
    2명
    회사의 경영 및 재무상태 감사 2020-11-12
    1. 1.‘20년 핵심감사사항 협의 보고
    2. 2.‘20년 내부회계관리제도 감사 진행 경과 보고
    3. 3.‘20년 내부회계관리제도 상반기 운영 평가 결과 보고
    보고 3(3)
    투명경영
    위원회
    양홍석 外
    2명
    일정규모 이상의 내부거래를 심의하여 경영 투명성 강화 2020-11-12
    1. 1. 3분기 주요 거래액 확정 보고
    2. 2. 4분기 거래 예정액 심의의 件
    보고
    가결
    3(2)
    • ※ 내부거래위원회는 제3기 주주총회에서 투명경영위원회로 명칭이 변경되었습니다.

20년 제 2차 임시 이사회 활동내역

  1. 1. 이사회 현황

    이사회 현황 : 구성원, 개최일자, 의안내용, 가결여부, 사외이사 참석 항목으로 구성된 표
    구성원 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 참석
    마용득 外 6명 2020-11-26
    1. ‘21년 임원 인사 보고
    2. 대표이사 선임의 件
    3. 대표이사 위임사항 승인의 件
    • 보고
    • 가결
    • 가결
    3(3)
    • ※ 이사회 구성원명 : (사내이사) 마용득, 노준형, 오광우, (사외이사) 이성규, 홍철규, 양홍석, (기타비상무이사) 추광식

20년 제 3차 임시 이사회 활동내역

  1. 1. 이사회 현황

    이사회 현황 : 구성원, 개최일자, 의안내용, 가결여부, 사외이사 참석 항목으로 구성된 표
    구성원 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 참석
    노준형 外 5명 2020-12-17
    1. 1. ‘21년 주요 거래 포괄승인의 件
    2. 2. 브랜드 사용 및 계약 체결 보고
    • 가결
    • 보고
    3(3)
    • ※ 이사회 구성 : (사내이사) 노준형, 오광우, (사외이사) 이성규, 홍철규, 양홍석, (기타비상무이사) 추광식
    • ※ 마용득 이사님은 ’20. 12. 1.부로 사임하셨습니다.
  2. 2. 이사회 내 위원회 현황

    이사회내 위원회 현황 : 명칭, 구성원, 목적 및 권한, 개최 일자, 의안 내용, 가결 여부, 위원참석 (사외이사) 항목으로 구성된 표
    명칭 구성원 목적 및 권한 개최 일자 의안 내용 가결
    여부
    위원참석
    (사외이사)
    감사
    위원회
    홍철규 外
    2명
    회사의 경영 및 재무상태 감사 2020-12-17
    1. ‘20년 내부감사 결과 보고의 件
    가결 3(3)
    투명경영
    위원회
    양홍석 外
    2명
    일정규모 이상의 내부거래를 심의하여 경영 투명성 강화 2020-12-17
    1. ‘21년 1분기 거래 예정액 심의의 件
    가결 3(2)

20년 4분기 이사회 활동내역

  1. 1. 이사회 현황

    이사회 현황 : 구성원, 개최일자, 의안내용, 가결여부, 사외이사 참석 항목으로 구성된 표
    구성원 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 참석
    마용득 外 6명 2020-11-12
    1. 1. 3분기 실적보고
    2. 2. 영업양수도 계약체결 승인의 件
    보고
    가결
    3(3)
    2020-11-26
    1. 1. ‘21년 임원 인사 보고
    2. 2. 대표이사 선임의 件
    3. 3. 대표이사 위임사항 승인의 件
    보고
    가결
    가결
    3(3)
    노준형 外 5명 2020-12-17
    1. 1. ‘21년 주요 거래 포괄승인의 件
    2. 2. 브랜드 사용 및 계약 체결 보고
    가결
    보고
    3(3)
    • ※ 이사회 구성 : (사내이사) 노준형, 오광우, (사외이사) 이성규, 홍철규, 양홍석, (기타비상무이사) 추광식
    • ※ 마용득 이사님은 ’20. 12. 1.부로 사임하셨습니다.
  2. 2. 이사회 내 위원회 현황

    이사회내 위원회 현황 : 명칭, 구성원, 목적 및 권한, 개최 일자, 의안 내용, 가결 여부, 위원참석 (사외이사) 항목으로 구성된 표
    명칭 구성원 목적 및 권한 개최 일자 의안 내용 가결
    여부
    위원참석
    (사외이사)
    감사
    위원회
    홍철규 外
    2명
    회사의 경영 및 재무상태 감사 2020-11-12
    1. 1.‘20년 핵심감사사항 협의 보고
    2. 2.‘20년 내부회계관리제도 감사 진행 경과 보고
    3. 3.‘20년 내부회계관리제도 상반기 운영 평가 결과 보고
    보고 3(3)
    2020-12-17
    1. 1.‘20년 내부감사 결과 보고의 件
    가결 3(3)
    투명경영
    위원회
    양홍석 外
    2명
    일정규모 이상의 내부거래를 심의하여 경영 투명성 강화 2020-11-12
    1. 1. 3분기 주요 거래액 확정 보고
    2. 2. 4분기 거래 예정액 심의의 件
    보고
    가결
    3(2)
    2020-12-17
    1. 1. ‘21년 1분기 거래 예정액 심의의 件
    가결 3(2)
    • ※ 내부거래위원회는 제3기 주주총회에서 투명경영위원회로 명칭이 변경되었습니다.

21년 제1차 정기 이사회 활동내역

  1. 1. 이사회 현황

    이사회 현황 : 구성원, 개최일자, 의안내용, 가결여부, 사외이사 참석 항목으로 구성된 표
    구성원 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 참석
    노준형 外 5명 2021-01-27
    1. 1. 제4기 재무제표 및 영업보고서 승인의 件
    2. 2. 이사회 규정 개정의 件
    3. 3. 감사위원회 운영규정 개정의 件
    4. 4. 임원보수규정 개정의 件
    5. 5. 내부회계관리제도 운영실태 보고
    가결
    가결
    가결
    가결
    보고
    3(3)
    • ※ 이사회 구성 : (사내이사) 노준형, 오광우, (사외이사) 이성규, 홍철규, 양홍석, (기타비상무이사) 추광식
    • ※ 마용득 이사님은 ’20. 12. 1.부로 사임하셨습니다.
  2. 2. 이사회 내 위원회 현황

    이사회내 위원회 현황 : 명칭, 구성원, 목적 및 권한, 개최 일자, 의안 내용, 가결 여부, 위원참석 (사외이사) 항목으로 구성된 표
    명칭 구성원 목적 및 권한 개최 일자 의안 내용 가결
    여부
    위원참석
    (사외이사)
    감사
    위원회
    홍철규 外
    2명
    회사의 경영 및 재무상태 감사 2021-01-27
    1. 제4기 재무제표 및 영업보고서 보고
    2. 내부회계관리제도 운영실태 보고
    보고 3(3)
    투명경영
    위원회
    양홍석 外
    2명
    일정규모 이상의 내부거래를 심의하여 경영 투명성 강화 2021-01-27
    1. 2021년 이사보수한도 심의의 件
    2. 임원 직급별 보수구간 승인의 件
    가결 3(3)

21년 제2차 정기 이사회 활동내역

  1. 1. 이사회 현황

    이사회 현황 : 구성원, 개최일자, 의안내용, 가결여부, 사외이사 참석 항목으로 구성된 표
    구성원 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 참석
    노준형 外 5명 2021-02-25
    1. 1. 제4기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 件
    2. 2. 제4기 정기주주총회 전자투표제 도입 승인의 건
    3. 3. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
    가결
    가결
    보고
    3(3)
    • ※ 이사회 구성 : (사내이사) 노준형, 오광우, (사외이사) 이성규, 홍철규, 양홍석, (기타비상무이사) 추광식
    • ※ 마용득 이사님은 ’20. 12. 1.부로 사임하셨습니다.
  2. 2. 이사회 내 위원회 현황

    이사회내 위원회 현황 : 명칭, 구성원, 목적 및 권한, 개최 일자, 의안 내용, 가결 여부, 위원참석 (사외이사) 항목으로 구성된 표
    명칭 구성원 목적 및 권한 개최 일자 의안 내용 가결
    여부
    위원참석
    (사외이사)
    감사위원회 홍철규
    外 2명
    회사의 경영 및 재무상태 감사 2021-02-25
    1. 1. 외부감사인의 감사결과 보고
    2. 2. 감사보고서 작성 및 제출의 件
    3. 3. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 件
    4. 4. 내부감시장치에 대한 평가의견서 작성의 件
    5. 5. 주주총회 제출 의안에 대한 진술의 件
    6. 6. ‘21년 내부감사계획 승인의 件
    보고
    가결
    가결
    가결
    가결
    가결
    3(3)
    투명경영
    위원회
    양홍석
    外 2명
    일정규모 이상의
    내부거래를
    심의하여 경영
    투명성 강화
    2021-02-25
    1. 1. ‘20년 4분기 주요거래액 확정 보고
    2. 2. 2분기 거래 예정액 심의의 件
    보고
    가결
    3(2)

21년 제3차 정기 이사회 활동내역

  1. 1. 이사회 현황

    이사회 현황 : 구성원, 개최일자, 의안내용, 가결여부, 사외이사 참석 항목으로 구성된 표
    구성원 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 참석
    노준형 外 7명 2021-03-19
    1. 1. 대표이사 중임의 件
    2. 2. 보수위원회 위원 선임의 件
    3. 3. 사외이사후보 추천위원회 위원 선임의 件
    4. 4. 컴플라이언스 활동 계획 보고
    가결
    가결
    가결
    보고
    3(3)
    • ※ 이사회 구성 : (사내이사) 노준형, 오광우, 고두영, 김경엽 / (사외이사) 이성규, 홍철규, 양홍석 / (기타비상무이사) 추광식
    • ※ 제4기 주주총회(3.19)에서 노준형, 고두영, 김경엽 이사가 선임되었습니다.
  2. 2. 이사회 내 위원회 현황

    이사회내 위원회 현황 : 명칭, 구성원, 목적 및 권한, 개최 일자, 의안 내용, 가결 여부, 위원참석 (사외이사) 항목으로 구성된 표
    명칭 구성원 목적 및 권한 개최 일자 의안 내용 가결
    여부
    위원참석
    (사외이사)
    보수
    위원회
    홍철규 外
    2명
    주주총회에 제출할 등기 이사 보수한도 및 개별보수 승인 2021-01-27
    1. 1. 2021년 이사보수한도 심의의 件
    2. 2. 임원 직급별 보수구간 승인의 件
    가결 3(2)
    2021-02-09
    1. 2020년 임원성과급 지급 승인의 件
    가결 3(2)
    2021-03-19
    1. 이사 개별보수 결정의 件
    가결 3(2)
    • - 감사위원회 구성 : 홍철규(사외이사), 이성규(사외이사), 양홍석(사외이사)
    • - 투명경영위원회 구성 : 양홍석(사외이사), 홍철규(사외이사), 오광우
    • - 보수위원회 구성 : 홍철규(사외이사), 이성규(사외이사), 김경엽
    • - 사외이사 후보추천위원회 구성 : 이성규(사외이사), 양홍석(사외이사), 고두영
      • ※ 제4기 주주총회(3.19)에서 노준형, 고두영, 김경엽 이사가 선임되어, 같은 날 위원회 구성이 변경되었습니다.
  3. ※ 제3기 정기주주총회 결과 (2021. 3. 19.)

      • <보고사항>
      • ○ 감사보고 및 영업보고
      • ○ 내부회계관리제도 운영실태보고
      • <부의사항>
      • ○ 제1호 의안 : 제4기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
      • (이익잉여금처분계산서(안)포함 1주당 예정배당금 : 700원) → 원안대로 승인
      • ○ 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 → 원안대로 승인
      • ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사3인) → 원안대로 승인
      • 제 3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보 노준형)
      • 제 3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보 고두영)
      • 제 3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보 김경엽)
      • ○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
      • ○ 제5호 의안 : 임원 퇴직위로금 지급규정 개정의 건 → 원안대로 승인
    • 세부사항은 금융감독원 공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에서 확인하실 수 있습니다.

21년 1분기 이사회 활동내역

  1. 1. 이사회 현황

    이사회 현황 : 구성원, 개최일자, 의안내용, 가결여부, 사외이사 참석 항목으로 구성된 표
    구성원 개최일자 의안내용 가결 여부 사외이사 참석
    노준형 外 5명 2021-01-27
    1. 1. 제4기 재무제표 및 영업보고서 승인의 件
    2. 2. 이사회 규정 개정의 件
    3. 3. 감사위원회 운영규정 개정의 件
    4. 4. 임원보수규정 개정의 件
    5. 5. 내부회계관리제도 운영실태 보고
    가결
    가결
    가결
    가결
    보고
    3(3)
    2021-02-25
    1. 1. 제4기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 件
    2. 2. 제4기 정기주주총회 전자투표제 도입 승인의 건
    3. 3. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
    가결
    가결
    보고
    3(3)
    노준형 外 6명(3.29~) 2021-03-19
    1. 1. 대표이사 중임의 件
    2. 2. 보수위원회 위원 선임의 件
    3. 3. 사외이사후보 추천위원회 위원 선임의 件
    4. 4. 컴플라이언스 활동 계획 보고
    가결
    가결
    가결
    보고
    3(3)
    • ※ 이사회 구성 : (사내이사) 노준형, 오광우, 고두영, 김경엽 / (사외이사) 이성규, 홍철규, 양홍석
    • ※ 제4기 주주총회(3.19)에서 노준형, 고두영, 김경엽 이사가 선임되었습니다.
    • ※ 추광식 기타비상무이사는 3.29. 임기만료로 퇴임하셨습니다.
  2. 2. 이사회 내 위원회 현황

    이사회내 위원회 현황 : 명칭, 구성원, 목적 및 권한, 개최 일자, 의안 내용, 가결 여부, 위원참석 (사외이사) 항목으로 구성된 표
    명칭 구성원 목적 및 권한 개최 일자 의안 내용 가결
    여부
    위원참석
    (사외이사)
    감사위원회 홍철규
    外 2명
    회사의 경영 및 재무상태 감사 2021-01-27 1. 제4기 재무제표 및 영업보고서 보고
    2. 내부회계관리제도 운영실태 보고
    보고
    보고
    3(3)
    2021-02-25
    1. 1. 외부감사인의 감사결과 보고
    2. 2. 감사보고서 작성 및 제출의 件
    3. 3. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 件
    4. 4. 내부감시장치에 대한 평가의견서 작성의 件
    5. 5. 주주총회 제출 의안에 대한 진술의 件
    6. 6. ‘21년 내부감사계획 승인의 件
    보고
    가결
    가결
    가결
    가결
    가결
    3(3)
    투명경영
    위원회
    양홍석
    外 2명
    일정규모 이상의
    내부거래를
    심의하여 경영
    투명성 강화
    2021-02-25
    1. 1. ‘20년 4분기 주요거래액 확정 보고
    2. 2. 2분기 거래 예정액 심의의 件
    보고
    가결
    3(2)
    보수위원회 홍철규
    外 2명
    주주총회에 제출할
    등기이사 보수한도 및
    개별보수 승인
    2021-01-27
    1. 1. 2021년 이사보수한도 심의의 件
    2. 2. 임원 직급별 보수구간 승인의 件
    가결
    가결
    3(2)
    2021-02-09 2020년 임원성과급 지급 승인의 件 가결 3(2)
    2021-03-19 이사 개별보수 결정의 件 가결 3(2)
    • - 감사위원회 구성 : 홍철규(사외이사), 이성규(사외이사), 양홍석(사외이사)
    • - 투명경영위원회 구성 : 양홍석(사외이사), 홍철규(사외이사), 오광우

21년 제4차 정기 이사회 활동내역

  1. 1. 이사회 현황

    이사회 현황 : 구성원, 개최일자, 의안내용, 가결여부, 사외이사 참석 항목으로 구성된 표
    구성원 개최일자 의안내용 가결 여부 사외이사 참석
    노준형 外 6명 2021-04-29
    1. 1. '21년 1분기 실적 보고
    2. 2. 자금 차입 승인의 件
    3. 3. '21년 안전 및 보건 계획 승인의 件
    보고
    가결
    가결
    3(3)
    • ※ 이사회 구성 : (사내이사) 노준형, 오광우, 고두영, 김경엽 / (사외이사) 이성규, 홍철규, 양홍석
    • ※ 제4기 주주총회(3.19)에서 노준형, 고두영, 김경엽 이사가 선임되었습니다.
  2. 2. 이사회 내 위원회 현황

    이사회내 위원회 현황 : 명칭, 구성원, 목적 및 권한, 개최 일자, 의안 내용, 가결 여부, 위원참석 (사외이사) 항목으로 구성된 표
    명칭 구성원 목적 및 권한 개최 일자 의안 내용 가결
    여부
    위원참석
    (사외이사)
    감사위원회 홍철규外
    2명
    회사의 경영 및
    재무상태 감사
    2021-04-29 '21년 내부회계관리제도 운영계획 및
    워크숍 결과 보고
    보고 3(3)
    투명경영 위원회 양홍석外
    2명
    일정규모 이상의
    내부거래를 심의하여
    경영 투명성 강화
    2021-04-29 1분기 주요거래액 확정 보고 보고 3(2)
    • - 감사위원회 구성 : 홍철규(사외이사), 이성규(사외이사), 양홍석(사외이사)
    • - 투명경영위원회 구성 : 양홍석(사외이사), 홍철규(사외이사), 오광우

21년 제1차 임시 이사회 활동내역

  1. 1. 이사회 현황

    이사회 현황 : 구성원, 개최일자, 의안내용, 가결여부, 사외이사 참석 항목으로 구성된 표
    구성원 개최일자 의안내용 가결 여부 사외이사 참석
    노준형 外 6명 2021-06-22
    1. 1. 지분투자 승인의 件
    2. 2. 인도 R&D센터 철수 보고
    가결
    보고
    3(3)
    • ※ 이사회 구성 : (사내이사) 노준형, 오광우, 고두영, 김경엽 / (사외이사) 이성규, 홍철규, 양홍석

21년 2분기 이사회 개최내역

  1. 1. 이사회 현황

    이사회 현황 : 구성원, 개최일자, 의안내용, 가결여부, 사외이사 참석 항목으로 구성된 표
    구성원 개최일자 의안내용 가결 여부 사외이사 참석
    노준형 外 6명 2021-04-29
    1. 1. '21년 1분기 실적 보고
    2. 2. 자금 차입 승인의 件
    3. 3. '21년 안전 및 보건 계획 승인의 件
    보고
    가결
    가결
    3(3)
    2021-06-22
    1. 1. 지분투자 승인의 件
    2. 2. 인도 R&D센터 철수 보고
    가결
    보고
    3(3)
    • ※ 이사회 구성 : (사내이사) 노준형, 오광우, 고두영, 김경엽 / (사외이사) 이성규, 홍철규, 양홍석
  2. 2. 이사회 내 위원회 현황

    이사회내 위원회 현황 : 명칭, 구성원, 목적 및 권한, 개최 일자, 의안 내용, 가결 여부, 위원참석 (사외이사) 항목으로 구성된 표
    명칭 구성원 목적 및 권한 개최 일자 의안 내용 가결
    여부
    위원참석
    (사외이사)
    감사위원회 홍철규外
    2명
    회사의 경영 및
    재무상태 감사
    2021-04-29 '21년 내부회계관리제도 운영계획 및 워크숍결과 보고 보고 3(3)
    투명경영 위원회 양홍석外
    2명
    일정규모 이상의
    내부거래를 심의하여
    경영 투명성 강화
    2021-04-29 1분기 주요거래액 확정 보고 보고 3(2)
    • - 감사위원회 구성 : 홍철규(사외이사), 이성규(사외이사), 양홍석(사외이사)
    • - 투명경영위원회 구성 : 양홍석(사외이사), 홍철규(사외이사), 오광우

‘21년 제5차 정기 이사회 활동내역

  1. 1. 이사회 현황

    이사회 현황 : 구성원, 개최일자, 의안내용, 가결여부, 사외이사 참석 항목으로 구성된 표
    구성원 개최일자 의안내용 가결 여부 사외이사 참석
    노준형 外 6명 2021-07-29
    1. 1. 산업은행 한도대출 연장 승인의 件
    2. 2. 이사 겸임 승인의 件
    3. 3. ESG 위원회 신설의 件
    4. 4. 자율준수 관리자 변경의 件
    5. 5. '21년 컴플라이언스 활동 보고
    6. 6. '21년 상반기 실적 보고
    가결
    가결
    가결
    가결
    보고
    보고
    3(3)
    • ※ 이사회 구성 : (사내이사) 노준형, 오광우, 고두영, 김경엽 / (사외이사) 이성규, 홍철규, 양홍석
    • ※ 제4기 주주총회(3.19)에서 노준형, 고두영, 김경엽 이사가 선임되었습니다.
  2. 2. 이사회 내 위원회 현황

    이사회내 위원회 현황 : 명칭, 구성원, 목적 및 권한, 개최 일자, 의안 내용, 가결 여부, 위원참석 (사외이사) 항목으로 구성된 표
    명칭 구성원 목적 및 권한 개최 일자 의안 내용 가결
    여부
    위원참석
    (사외이사)
    감사위원회 홍철규外
    2명
    회사의 경영 및
    재무상태 감사
    2021-07-29
    1. 1. '21년 외부감사 계획 보고
    2. 2. '21년 내부회계관리제도 설계평가 및 워크숍 진행 결과 보고
    3. 3. 상반기 감사 실적 승인의 件
    보고
    보고

    가결
    3(3)
    투명경영 위원회 양홍석外
    2명
    일정규모 이상의
    내부거래를 심의하여
    경영 투명성 강화
    2021-07-29
    1. 1. 2분기 주요 거래액 확정 보고
    2. 2. 3분기 거래예정액 승인의 건
    보고
    가결
    3(2)
    • - 감사위원회 구성 : 홍철규(사외이사), 이성규(사외이사), 양홍석(사외이사)
    • - 투명경영위원회 구성 : 양홍석(사외이사), 홍철규(사외이사), 오광우

‘21년 3분기 이사회 개최내역

  1. 1. 이사회 현황

    이사회 현황 : 구성원, 개최일자, 의안내용, 가결여부, 사외이사 참석 항목으로 구성된 표
    구성원 개최일자 의안내용 가결 여부 사외이사 참석
    노준형 外 6명 2021-07-29
    1. 1. 산업은행 한도대출 연장 승인의 件
    2. 2. 이사 겸임 승인의 件
    3. 3. ESG 위원회 신설의 件
    4. 4. 자율준수 관리자 변경의 件
    5. 5. '21년 컴플라이언스 활동 보고
    6. 6. '21년 상반기 실적 보고
    가결
    가결
    가결
    가결
    보고
    보고
    3(3)
    • ※ 이사회 구성 : (사내이사) 노준형, 오광우, 고두영, 김경엽 / (사외이사) 이성규, 홍철규, 양홍석
  2. 2. 이사회 내 위원회 현황

    이사회내 위원회 현황 : 명칭, 구성원, 목적 및 권한, 개최 일자, 의안 내용, 가결 여부, 위원참석 (사외이사) 항목으로 구성된 표
    명칭 구성원 목적 및 권한 개최 일자 의안 내용 가결
    여부
    위원참석
    (사외이사)
    감사위원회 홍철규外
    2명
    회사의 경영 및
    재무상태 감사
    2021-07-29
    1. 1. '21년 외부감사 계획 보고
    2. 2. '21년 내부회계관리제도 설계평가 및
      워크숍 진행 결과 보고
    3. 3. 상반기 감사 실적 승인의 件
    보고
    보고

    가결
    3(3)
    투명경영위원회 양홍석外
    2명
    일정규모 이상의
    내부거래를 심의하여
    경영 투명성 강화
    2021-07-29
    1. 1. 2분기 주요 거래액 확정 보고
    2. 2. 3분기 거래예정액 승인의 건
    보고
    가결
    3(2)
    • - 감사위원회 구성 : 홍철규(사외이사), 이성규(사외이사), 양홍석(사외이사)
    • - 투명경영위원회 구성 : 양홍석(사외이사), 홍철규(사외이사), 오광우

‘21년 제6차 정기 이사회 활동내역

  1. 1. 이사회 현황

    이사회 현황 : 구성원, 개최일자, 의안내용, 가결여부, 사외이사 참석 항목으로 구성된 표
    구성원 개최일자 의안내용 가결 여부 사외이사 참석
    노준형 外 6명 2021-10-28
    1. 1. 타기업 지분투자 승인의 件
    2. 2. 자금차입 승인의 件
    3. 3. 자회사 주요 거래 승인의 件
    4. 4. 3분기 실적 보고
    가결
    가결
    가결
    보고
    3(3)
    • ※ 이사회 구성 : (사내이사) 노준형, 오광우, 고두영, 김경엽 / (사외이사) 이성규, 홍철규, 양홍석
  2. 2. 이사회 내 위원회 현황

    이사회내 위원회 현황 : 명칭, 구성원, 목적 및 권한, 개최 일자, 의안 내용, 가결 여부, 위원참석 (사외이사) 항목으로 구성된 표
    명칭 구성원 목적 및 권한 개최 일자 의안 내용 가결
    여부
    위원참석
    (사외이사)
    감사위원회 홍철규外
    2명
    회사의 경영 및
    재무상태 감사
    2021-10-28
    1. 1. '내부회계관리제도 중간평가 결과 보고
    보고 3(3)
    투명경영 위원회 양홍석外
    2명
    일정규모 이상의
    내부거래를 심의하여
    경영 투명성 강화
    2021-10-28
    1. 1. 4분기 거래예정액 승인의 건
    2. 2. 3분기 주요 거래액 확정 보고
    가결
    보고
    3(2)
    • - 감사위원회 구성 : 홍철규(사외이사), 이성규(사외이사), 양홍석(사외이사)
    • - 투명경영위원회 구성 : 양홍석(사외이사), 홍철규(사외이사), 오광우

‘21년 제2차 임시 이사회 활동내역

  1. 이사회 현황

    이사회 현황 : 구성원, 개최일자, 의안내용, 가결여부, 사외이사 참석 항목으로 구성된 표
    구성원 개최일자 의안내용 가결 여부 사외이사 참석
    노준형 外 6명 2021-11-25 '22年 임원 인사보고 보고 3(2)
    • ※ 이사회 구성 : (사내이사) 노준형, 오광우, 고두영, 김경엽 / (사외이사) 이성규, 홍철규, 양홍석
    • ※ 제4기 주주총회(3.19)에서 노준형, 고두영, 김경엽 이사가 선임되었습니다.

‘21년 제3차 임시이사회 활동내역

  1. 1. 이사회 현황

    구성원, 개최일자, 의안내용, 가결 여부, 사외이사 참석 항목으로 구성된 이사회 현황표
    구성원 개최일자 의안내용 가결 여부 사외이사 참석
    노준형 外
    5명
    2021-12-16
    1. 1. 투명경영위원회 위원 선임의 件
    2. 2. '22년 주요거래 포괄승인의 件
    3. 3. 브랜드 사용 및 계약 체결 승인의 件
    4. 4. 주주간 계약 체결 보고
    가결
    가결
    가결
    보고
    3(3)
    • ※ 이사회 구성 : (사내이사) 노준형, 고두영, 김경엽, (사외이사) 이성규, 홍철규, 양홍석
    • ※ 오광우 이사님은 ’21. 12. 1.부로 사임하셨습니다.
  2. 2. 이사회 내 위원회 현황

    명칭, 구성원, 목적 및 권한, 개최 일자, 의안 내용 항목으로 구성된 이사회 내 위원회 현황
    명칭 구성원 목적 및 권한 개최 일자 의안 내용 가결
    여부
    위원
    참석
    (사외이사)
    ESG위원회 양홍석
    外 2명
    지속가능성 내재화 및 ESG 리스크/기회 관리 2021-12-16
    1. 1. 지속가능경영보고서 발간 승인의 件
    2. 2. '22년 ESG위원회 운영 방안 보고
    가결
    보고
    3(2)
    • ※ ESG위원회 구성 : 양홍석(사외이사), 홍철규(사외이사), 노준형

'21년 4분기 이사회 개최내역

  1. 1. 이사회 현황

    이사회 현황 : 구성원, 개최일자, 의안내용, 가결여부, 사외이사 참석 항목으로 구성된 표
    구성원 개최일자 의안내용 가결 여부 사외이사 참석
    노준형 外 6명 2021-10-28
    1. 1. 타기업 지분투자 승인의 件
    2. 2. 자금차입 승인의 件
    3. 3. 자회사 주요 거래 승인의 件
    4. 4. 3분기 실적 보고
    가결
    가결
    가결
    보고
    3(3)
    2021-11-25
    1. 1. '22年 임원 인사보고
    보고 3(2)
    노준형 外 5명 2021-12-16
    1. 1. 투명경영위원회 위원 선임의 件
    2. 2. '22년 주요 거래 포괄승인의 件
    3. 3. 브랜드 사용 및 계약 체결 승인의 件
    4. 4. 주주간 계약 체결 보고
    가결
    가결
    가결
    보고
    3(3)
    • ※ 이사회 구성 : (사내이사) 노준형, 고두영, 김경엽 / (사외이사) 이성규, 홍철규, 양홍석
    • ※ 오광우 이사님은 ’21. 12. 1. 부로 사임하셨습니다.
  2. 2. 이사회 내 위원회 현황

    이사회내 위원회 현황 : 명칭, 구성원, 목적 및 권한, 개최 일자, 의안 내용, 가결 여부, 위원참석 (사외이사) 항목으로 구성된 표
    명칭 구성원 목적 및 권한 개최 일자 의안 내용 가결
    여부
    위원참석
    (사외이사)
    감사위원회 홍철규
    外 2명
    회사의 경영 및 재무상태 감사 2021-10-28 1. 내부회계관리제도 중간평가 결과 보고 보고 3(3)
    투명경영
    위원회
    양홍석
    外 2명
    일정규모 이상의
    내부거래를
    심의하여 경영
    투명성 강화
    2021-10-28
    1. 1. 4분기 거래예정액 승인의 건
    2. 2. 3분기 주요 거래액 확정 보고
    가결
    보고
    3(2)
    ESG위원회 양홍석
    外 2명
    지속가능성 내재화 및
    ESG리스크/기회 관리
    2021-12-16
    1. 1. 지속가능경영보고서 발간 승인의 件
    2. 2. '22年 ESG위원회 운영 방안 보고
    가결
    보고
    3(2)
    • ※ 감사위원회 구성 : 홍철규(사외이사), 이성규(사외이사), 양홍석(사외이사)
    • ※ 투명경영위원회 구성 : 양홍석(사외이사), 홍철규(사외이사), 김경엽('21. 12. 1. 오광우 이사님 사임 후 '21. 12. 16. 이사회 결의로 선임)
    • ※ ESG위원회 구성 : 양홍석(사외이사), 홍철규(사외이사), 노준형
    • ※ ESG위원회는 2021. 7. 29. 이사회 결의로 신설