지속가능경영

지배구조

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  • 이사회 구성현황
    이사회 구성현황 표
    구분 성명 선임일 임기일 주요경력
    사내이사 마용득 2018.03.15(취임) ~ 2020.03.15 대표이사
    노준형 2019.03.29(중임) ~ 2021.03.29 DT사업본부장
    오광우 2018.03.15(취임) ~ 2020.03.15 플랫폼사업본부장
    기타비상무이사 추광식 2019.03.29(중임) ~ 2021.03.29 롯데지주(주) 재무 1팀장
    사외이사 박영석 2018.03.15(취임) ~ 2020.03.15 現 자본시장연구원장
    임종인 2018.03.15(취임) ~ 2020.03.15 前 금융보완원
    금융보안자문위원장
    이성규 2018.03.15(취임) ~ 2020.03.15 前 경찰공제회 이사장
  • 외부감사인
    외부감사인 표
    구분 선임일 계약 기간 최근감사의견
    안진회계법인 2019.02.14 2019년(제3기)~2021년(제5기) 회계기간(3년) 2018년(삼일회계법인) : 적정
    외부감사인 표
    구분 안진회계법인
    선임일 2019.02.14
    계약기간 2019년(제3기) ~
    2021년(제5기) 회계기간(3년)
    최근감사의견 2018년(삼일회계법인) : 적정
  • 내부감사인(감사위원회)
    내부감사인(감사위원회) 표
    구분 성명 선임일 임기일
    감사위원회 박영석 2018.03.15 (취임) ~ 2020.03.15
    임종인 2018.03.15 (취임) ~ 2020.03.15
    이성규 2018.03.15 (취임) ~ 2020.03.15
  • 내부거래위원회
    내부거래위원회 표
    구분 성명 설치목적
    내부거래위원회 임종인 내부거래에 대한 회사의 내부 통제 및 주주 등의 외부통제를 강화하고, 부당지원 행위에 대한 감독 효율성을 높이기 위하여 일정 규모 이상의 대규모 내부거래에 대해 심의하는 역할을 수행
    박영석
    노준형
  • 보수위원회
    보수위원회 표
    구분 성명 설치목적
    보수위원회 임종인 주주총회에 제출할 등기이사 보수의 한도를 승인하고, 등기이사의 개별 보수(성과급 포함)를 승인하는 역할을 수행
    이성규
    노준형
  • 사외이사 후보추천위원회
    사외이사 후보추천위원회 표
    구분 성명 설치목적
    사외이사 후보추천위원회 이성규 주주총회에 사외이사후보를 추천하는 역할을 수행
    임종인
    노준형

18년 2분기 이사회 활동내역

  1. 1. 이사회 운영 현황

    이사회 운영 현황 표
    이사회
    구성원명
    이사회
    개최일자
    의안내용 가결여부 사외이사
    참석 불참 반대
    마용득 外 6명 2018-6-20
    1. 1. 유가증권시장 상장을 위한 신주발행 승인의 건
    가결
    • 임종인
    • 박영석
    • 이성규
    • ※ 이사회 구성원명 : 마용득, 노준형, 오광우, 추광식, 임종인, 박영석, 이성규
  2. 2. 이사회내 위원회 설치, 운영 현황

    이사회내 위원회 설치, 운영 현황 표
    위원회명 법령상
    설치의무
    구성원명 설치목적 및 권한 개최 일자 의안
    내용
    가결
    여부
    사외이사
    참석 불참 반대
    내부거래
    위원회
    - 임종인 外
    2명
    일정규모 이상의 내부거래 심의 및 승인
    감사
    위원회
    - 박영석 外
    2명
    회사의 경영 및 재무상태 감사
    • ※ 내부거래위원회 구성원명 : 임종인(사외이사), 박영석(사외이사), 노준형
    • ※ 감사위원회 구성원명 : 박영석(사외이사), 임종인(사외이사), 이성규(사외이사)
  3. 3. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

    기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황 표
    집중투표제 서면투표제 전자투표제 비고
    X X X
  4. 4. 소수주주권 행사내용

    소수주주권 행사내용 표
    행사자 소수주주권 내용 행사 사유 비고
     

18년 3분기 이사회 활동내역

  1. 1. 이사회 운영 현황

    이사회 운영 현황 표
    이사회
    구성원명
    이사회
    개최일자
    의안내용 가결여부 사외이사
    참석 불참 반대
    마용득 外 6명 2018-7-25
    1. 1. 반기실적 보고의 건
    2. 2. 쇼핑 온라인몰 통합전략 관련 보고의 건
    가결
    • 임종인
    • 박영석
    • 이성규
    • ※ 이사회 구성원명 : 마용득, 노준형, 오광우, 추광식, 임종인, 박영석, 이성규
  2. 2. 이사회내 위원회 설치, 운영 현황

    이사회내 위원회 설치, 운영 현황 표
    위원회명 법령상
    설치의무
    구성원명 설치목적 및 권한 개최 일자 의안
    내용
    가결
    여부
    사외이사
    참석 불참 반대
    내부거래
    위원회
    - 임종인 外
    2명
    일정규모 이상의 내부거래 심의 및 승인
    감사
    위원회
    - 박영석 外
    2명
    회사의 경영 및 재무상태 감사 2018-7-25
    1. 1. 반기실적 보고의 건
    2. 2. 감사위원회 모범규준 대비 운영현황 보고의 건
    가결
    • 임종인
    • 박영석
    • 이성규
    • ※ 내부거래위원회 구성원명 : 임종인(사외이사), 박영석(사외이사), 노준형
    • ※ 감사위원회 구성원명 : 박영석(사외이사), 임종인(사외이사), 이성규(사외이사)
  3. 3. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

    기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황 표
    집중투표제 서면투표제 전자투표제 비고
    X X X
  4. 4. 소수주주권 행사내용

    소수주주권 행사내용 표
    행사자 소수주주권 내용 행사 사유 비고
     

18년 4분기 이사회 활동내역

  1. 1. 이사회 운영 현황

    이사회 운영 현황 표
    이사회
    구성원명
    이사회
    개최일자
    의안내용 가결여부 사외이사
    참석 불참 반대
    마용득 外 6명 2018-11-14
    1. 1. 3분기 실적 보고
    2. 2. 컴플라이언스 활동 보고
    3. 3. 내부거래위원회 규정 개정의 件
    4. 4. 준법지원인 선정의 件
    가결
    • 임종인
    • 박영석
    • 이성규
    2018-12-19
    1. 1. '19년도 임원인사 보고
    2. 2. 주요 거래 사전 승인의 件
    가결
    • 임종인
    • 박영석
    • 이성규
    • ※ 이사회 구성원명 : 마용득, 노준형, 오광우, 추광식, 임종인, 박영석, 이성규
  2. 2. 이사회내 위원회 설치, 운영 현황

    이사회내 위원회 설치, 운영 현황 표
    위원회명 법령상
    설치의무
    구성원명 설치목적 및 권한 개최 일자 의안
    내용
    가결
    여부
    사외이사
    참석 불참 반대
    내부거래
    위원회
    - 임종인 外
    2명
    일정규모 이상의 내부거래 심의 및 승인
    감사
    위원회
    - 박영석 外
    2명
    회사의 경영 및 재무상태 감사 2018-11-14
    1. 1. 회계감사계획 및 핵심감사사항 협의 보고의 件
    2. 2. 내부감사실적 및 조치 보고의 件
    가결
    • 임종인
    • 박영석
    • 이성규
    • ※ 내부거래위원회 구성원명 : 임종인(사외이사), 박영석(사외이사), 노준형
    • ※ 감사위원회 구성원명 : 박영석(사외이사), 임종인(사외이사), 이성규(사외이사)
  3. 3. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

    기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황 표
    집중투표제 서면투표제 전자투표제 비고
    X X X
  4. 4. 소수주주권 행사내용

    소수주주권 행사내용 표
    행사자 소수주주권 내용 행사 사유 비고
     

19년 1분기 이사회 활동내역

  1. 1. 이사회 운영 현황

    이사회 운영 현황 표
    이사회
    구성원명
    이사회
    개최일자
    의안내용 가결여부 사외이사
    참석 불참 반대
    마용득 外 6명 2019-02-11
    1. 1. 내부회계관리제도 운영실태 보고
    2. 2. 제2기 재무제표 및 영업보고서 승인의 件
    3. 3. 내부회계관리규정 개정의 件
    가결
    • 임종인
    • 박영석
    • 이성규
    2019-03-13
    1. 1. 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
    2. 2. 제2기 재무제표 및 영업보고서 변경 승인의 件
    3. 3. 제2기 정기주주총회 개최의 件
    가결
    • 임종인
    • 박영석
    • 이성규
    2019-03-29
    1. 1. 이사 개별보수 결정의 件
    2. 2. 내부거래위원회 위원 선임의 件
    가결
    • 임종인
    • 박영석
    • 이성규
    • ※ 이사회 구성원명 : 마용득, 노준형, 오광우, 추광식, 임종인, 박영석, 이성규
  2. 2. 이사회내 위원회 설치, 운영 현황

    이사회내 위원회 설치, 운영 현황 표
    위원회명 법령상
    설치의무
    구성원명 설치목적 및 권한 개최 일자 의안
    내용
    가결
    여부
    사외이사
    참석 불참 반대
    내부거래
    위원회
    - 임종인 外
    2명
    일정규모 이상의 내부거래 심의 및 승인 2019-03-29
    1. 1. 2분기 주요 거래 예정액 심의의 件
    가결
    • 임종인
    • 박영석
    감사
    위원회
    - 박영석 外
    2명
    회사의 경영 및 재무상태 감사 2019-02-11
    1. 1. 내부회계관리규정 개정의 件
    2. 2. 외부감사인 선임의 件
    가결
    • 임종인
    • 박영석
    • 이성규
    2019-03-13
    1. 1. 감사보고서 작성 및 제출의 件
    2. 2. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 件
    3. 3. 내부감시장치에 대한 평가의견서 작성의 件
    4. 4. 주주총회 제출 의안에 대한 진술의 件
    가결
    • 임종인
    • 박영석
    • 이성규
    • ※ 내부거래위원회 구성원명 : 임종인(사외이사), 박영석(사외이사), 노준형
    • ※ 감사위원회 구성원명 : 박영석(사외이사), 임종인(사외이사), 이성규(사외이사)
  3. 3. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

    기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황 표
    집중투표제 서면투표제 전자투표제 비고
    X X X
  4. 4. 소수주주권 행사내용

    소수주주권 행사내용 표
    행사자 소수주주권 내용 행사 사유 비고
     

19년 2분기 이사회 활동내역

  1. 1. 이사회 운영 현황

    이사회 운영 현황 표
    이사회
    구성원명
    이사회
    개최일자
    의안내용 가결여부 사외이사
    참석 불참 반대
    마용득 外 6명 2019-04-10
    1. 1. 합병계약 체결의 件
    2. 2. 주주확정 기준일 및 주주명부 폐쇄기간 설정의 件
    가결
    가결
    • 임종인
    • 박영석
    • 이성규
    2019-04-29
    1. 1. 1분기 실적보고
    2. 2. DT 추진현황 보고
    보고
    보고
    • 임종인
    • 박영석
    • 이성규
    2019-05-30
    1. 1. 인재개발원 IBS 구축계약 승인의 件
    2. 2. 합병 승인의 件
    3. 3. 인도 R&D센터 설립 보고
    4. 4. 환경경영 실행 보고
    가결
    가결
    보고
    보고
    • 임종인
    • 박영석
    • 이성규
    • ※ 이사회 구성원명 : 마용득, 노준형, 오광우, 추광식, 임종인, 박영석, 이성규
  2. 2. 이사회내 위원회 설치, 운영 현황

    이사회내 위원회 설치, 운영 현황 표
    위원회명 법령상
    설치의무
    구성원명 설치목적 및 권한 개최 일자 의안
    내용
    가결
    여부
    사외이사
    참석 불참 반대
    내부거래
    위원회
    - 임종인 外
    2명
    일정규모 이상의 내부거래 심의 및 승인 2019-04-29
    1. 1. 1분기 주요 거래액 확정 승인의 件
    가결
    • 임종인
    • 박영석
    2019-05-30
    1. 1. 인재개발원 IBS 구축 계약 승인의 件
    가결
    • 임종인
    • 박영석
    감사
    위원회
    상법 제542조의11 박영석 外
    2명
    회사의 경영 및 재무상태 감사
    • ※ 내부거래위원회 구성원명 : 임종인(사외이사), 박영석(사외이사), 노준형
    • ※ 감사위원회 구성원명 : 박영석(사외이사), 임종인(사외이사), 이성규(사외이사)
  3. 3. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

    기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황 표
    집중투표제 서면투표제 전자투표제 비고
    X X X
  4. 4. 소수주주권 행사내용

    소수주주권 행사내용 표
    행사자 소수주주권 내용 행사 사유 비고
     

19년 3분기 이사회 활동내역

  1. 1. 이사회 운영 현황

    이사회 운영 현황 표
    이사회
    구성원명
    이사회
    개최일자
    의안내용 가결여부 사외이사
    참석 불참 반대
    마용득 外 6명 2019-07-02
    1. 1. 합병 종료 보고
    2. 2. 인재개발원 IBS 구축 진행 보고
    3. 3. 인도 R&D센터 설립 진행 보고
    보고
    보고
    보고
    • 임종인
    • 박영석
    • 이성규
    2019-08-08
    1. 1. 보수위원회 신설의 件
    2. 2. 사외이사 후보추천위원회 신설의 件
    3. 3. 자율준수관리자 변경의 件
    4. 4. 준법지원인 선정의 件
    5. 5. 반기 실적 보고
    가결
    가결
    가결
    가결
    보고
    • 임종인
    • 박영석
    • 이성규
    • ※ 이사회 구성원명 : 마용득, 노준형, 오광우, 추광식, 임종인, 박영석, 이성규
  2. 2. 이사회내 위원회 설치, 운영 현황

    이사회내 위원회 설치, 운영 현황 표
    위원회명 법령상
    설치의무
    구성원명 설치목적 및 권한 개최 일자 의안
    내용
    가결
    여부
    사외이사
    참석 불참 반대
    내부거래
    위원회
    - 임종인 外
    2명
    일정규모 이상의 내부거래 심의 및 승인 2019-07-02
    1. 1. 3분기 주요 거래 예정액 심의의 件
    가결
    • 임종인
    • 박영석
    2019-08-08
    1. 1. 2분기 주요 거래액 확정 승인의 件
    가결
    • 임종인
    • 박영석
    감사
    위원회
    상법 제415조의2 박영석 外
    2명
    회사의 경영 및 재무상태 감사 2019-08-08
    1. 1. '19년 상반기 감사실적 보고
    2. 2. 외부감사인 감사계획 보고(안진회계법인)
    보고
    보고
    • 임종인
    • 박영석
    • 이성규
    보수
    위원회
    - 임종인 外
    2명
    주주총회에 제출 할 등기 이사 보수한도 및 개별보수 승인
    사외이사
    후보추천
    위원회
    상법 제542조의8 이성규 外
    2명
    주주총회에서 선임할 사외아사 후보 추천
    • ※ 내부거래위원회 구성원명 : 임종인(사외이사), 박영석(사외이사), 노준형
    • ※ 감사위원회 구성원명 : 박영석(사외이사), 임종인(사외이사), 이성규(사외이사)
    • ※ 보수위원회 구성원명 : 임종인(사외이사), 이성규(사외이사), 노준형
    • ※ 사외이사 후보추천위원회 구성원명 : 이성규(사외이사), 임종인(사외이사), 노준형
    • ※ 보수위원회, 사외이사 후보추천위원회는 8.8일 이사회 결의로 신설
  3. 3. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

    기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황 표
    집중투표제 서면투표제 전자투표제 비고
    X X X
  4. 4. 소수주주권 행사내용

    소수주주권 행사내용 표
    행사자 소수주주권 내용 행사 사유 비고