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지배구조 | 내부협의체

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외부감사인

외부감사인
구 분 선임일 계약 기간 최근감사의견
안진회계법인 2019.02.14 2019년(제3기)~2021년(제5기) 회계기간(3년) ’18년(삼일회계법인) : 적정

내부감사인

내부감사인
구 분 성명 선임일 임기일
감사위원회 박영석 2018.03.15(취임) ~ 2020.03.15
임종인 2018.03.15(취임) ~ 2020.03.15
이성규 2018.03.15(취임) ~ 2020.03.15

이사회 구성현황

이사회 구성현황
구분 성명 선임일 임기일 주요경력
사내이사 마용득 2018.03.15(취임) ~ 2020.03.15 대표이사
노준형 2019.03.29(중임) ~ 2021.03.29 전략경영본부장
오광우 2018.03.15(취임) ~ 2020.03.15 플랫폼사업본부장
기타비상무이사 추광식 2019.03.29(중임) ~ 2021.03.29 롯데지주(주) 재무1팀장
사외이사 박영석 2018.03.15(취임) ~ 2020.03.15 現 한국금융학회 회장
現 공적자금관리위원회 위원장
現 자본시장연구원장
임종인 2018.03.15(취임) ~ 2020.03.15 現 금융보안자문위원장
現 한국CISO협회 회장
이성규 2018.03.15(취임) ~ 2020.03.15 前 경찰공제회 이사장
前 서울지방경찰청장

내부거래위원회

내부거래위원회
구 분 제1기 설치목적
내부거래위원회 임종인 내부거래에 대한 회사의 내부 통제 및 주주 등의 외부통제를 강화하고,
부당지원 행위에 대한 감독의 효율성을 높이기 위하여 일정한 규모 이상의
대규모 내부거래에 대해 심의하는 역할을 수행
박영석
노준형

의결권 행사 현황

의결권 행사 현황
구 분 소집일시 개최장소 소집결의 소집공고 주총결과
2018년 결산 2019.03.29 롯데센터 2층 대강당 확인 확인 확인

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